Gorchitsa.info

Категорія: Ексклюзив

  • «Столиця Груп» фігурує у справі про можливе відмивання грошей і ухилення від податків

    «Столиця Груп» фігурує у справі про можливе відмивання грошей і ухилення від податків

    У столиці виявлено масштабну схему виведення та легалізації коштів, яку, за попередніми даними, реалізовували через забудовника ТОВ «СТОЛИЦЯ ГРУП» (ЄДРПОУ 36175203). Як з’ясувалося, компанія використовувала складну мережу фіктивних правочинів, афілійованих фірм за кордоном і підставних осіб для переведення активів за межі України.

    За наявною інформацією, до схеми залучались компанії з Кіпру (Elakol Developments Ltd, Koksi Holding Ltd), Великої Британії (Sticktop Ltd, S.G. Stolitsa Group Ltd) та Словаччини (FIBIS s.r.o.). Через них здійснювалися фіктивні інвестиції, обміни активів та рух коштів, пов’язаних із реалізацією об’єктів нерухомості в Києві.

    ТОВ «СТОЛИЦЯ ГРУП» пов’язане з Владиславою Молчановою, яка є співзасновницею компанії, але формально не фігурує серед бенефіціарів. Попри це, вона, за наявними даними, зберігає фактичний контроль над компанією. Серед інших співвласників — її син Іван Молчанов та троє громадян Литви. Основна частка (89%) належить кіпрській Elakol Developments Ltd.

    Компанія має неоднозначну історію: з 2008 по 2015 роки вона отримала понад 200 гектарів державної землі від ДП «Пуща-Водиця», що, за оцінками, спричинило збитки державі на понад 380 млн грн. Також у ЖК «Варшавський Плюс» зафіксовано перевищення щільності забудови у 2,2 раза, що спричинило навантаження на міську інфраструктуру.

    Особливу увагу правоохоронців привернули активи, зареєстровані на іноземні компанії, зокрема — елітна вілла на Лазуровому узбережжі Франції вартістю понад 20 млн євро, оформлена на Koksi Holding Ltd. Дані свідчать про зв’язки між Молчановою та її колишнім чоловіком, які, ймовірно, продовжують спільно керувати активами навіть після офіційного розлучення.

    Наразі діяльність компанії та її пов’язаних структур перевіряється на предмет можливого відмивання коштів, ухилення від сплати податків та незаконного збагачення. Попри викриття численних порушень, ситуація лишається без офіційного втручання силових органів.

  • Росія викуповує сербські снаряди, щоб вони не дісталися Україні

    Росія викуповує сербські снаряди, щоб вони не дісталися Україні

    Як повідомляють наші джерела на Балканах, Росія викуповує у Сербії 200 000 снарядів, щоб заблокувати їх викуп Чехією для відправки до України. Більше того, ці снаряди зберігатимуться на сербському складі, що також оплатить Росія.

    Нагадаємо, Сербія планує разом з Угорщиною побудувати нафтопровід  до кінця 2027 року щоб мати змогу отримувати російську нафту.

  • Командувач безпілотників ЗСУ Бровді: що відомо про нового очільника дронових підрозділів ЗСУ

    Командувач безпілотників ЗСУ Бровді: що відомо про нового очільника дронових підрозділів ЗСУ

    Нещодавно призначений командувачем Сил безпілотних систем Роберт Бровді з позивним “Мадяр”, засновник і командир  однойменного підрозділу “Птахи Мадяра”, до початку повномасштабного вторгнення був відомий як учасник багатомільйонних афер.

    Роберт Иосипович Бровді родом з Ужгорода, Закарпатської області, але перші серйозні гроші почав заробляти з так званими “донецькими” –  відомим кримінальним авторитетом Юрієм Єнакієвським (Юрієм Іванющенко) та рядом інших, уже “біглих” регіоналів”.

    Однією с самих крупних афер Роберта Бровді, яка потрапила в поле зору правоохоронців та ЗМІ через вражаючі масштаби та значні негативні міжнародні наслідки – це так звана афера з “китайським зерном”.

    Нагадаємо, наприкінці 2012-го Україна та Китай домовилися про реалізацію масштабного проекту. Україна отримала від Пекіна кредит на 1,5 мільярда доларів. На ці гроші вона мала закупити зерно і поставити його китайській корпорації. Виконавцем з української сторони стала Державна продовольчо-зернова корпорація – ДПЗКУ.

    Курував проект в ДПЗКУ Роберт Бровді, відомий як екс-директор “Хліб Інвестбуду” – компанії, яка фактично належала аграрному екс-міністру Миколі Присяжнюку та Юрію Іванющенку, та на той час була монополістом зернового ринку України.

    На взяті в китайців кредитні 1,5 мільярда доларів Україна через ДПКЗУ зерно таки закупила і потім продала – але не лише Піднебесній. Законтрактоване українське зерно пішло, серед іншого, в Сирію, Ефіопію, Іран, Сінгапур, Гонконг. А одним з найбільших контрагентів виявилася швейцарська GrainTradingGroup.

    За даними швейцарського реєстру, керівником компанії є громадянин Словаччини Юрій Довганич. Він – давній партнер Роберта Бровді з Державної продовольчо-зернової корпорації, яка й продала зерно в Швейцарію замість Китаю.

    Ще один цікавий збіг: за кілька місяців до заснування швейцарської фірми в Україні з’являється компанія з аналогічною назвою. Кінцевим її співвласником є знову ж таки виступив Роберт Бровді.

    За інформацією наших джерел, саме завдяки коштам, вкраденим на афері з “китайським зерном” Роберт Бровді зміг вести безбідне життя та позиціонувати себе як “успішного бізнесмена”.

    Призначення людини з “бекграундом афериста” на одну з ключових посад в українській армії, яка передбачає доступ до впливу та розподілення великих фінансових ресурсів, логічно викликає питання у суспільстві.

    Першою ці питання в публічному просторі озвучила депутатка Мар’яна Безугла наприкінці 2024 року, звинувативши Роберта Бровді в карєризмі та надмірних політичних амбіціях.

    Варто відзначити, що Роберт Бровді відреагував відеозверненням, в якому запевнив, що “не має намірів обіймати посаду командувача Сил безпілотних систем чи брати участь у політичному житті”.

    Але факти з біографії Роберта Бровді кажуть про інше – протягом всієї своєї “бізнесової кар’єри” вплив та мільйонні статки Бровді отримував тільки завдяки знаходженню у владних кабінетах. І завжди, не зовсім чесним шляхом.

  • Начальник юрвідділу Лаври Іван Прокопенко опинився у центрі скандалу

    Начальник юрвідділу Лаври Іван Прокопенко опинився у центрі скандалу

    У Київській області розгортається скандал, який може мати наслідки не лише для окремої судової справи, а й для репутації однієї з головних духовно-культурних святинь України – Національного заповідника “Києво-Печерська Лавра”.

    У центрі уваги – Іван Ігорович Прокопенко, адвокат і чинний начальник юридичного відділу Лаври, якого звинувачують у грубому порушенні адвокатської етики – зокрема, в тому, що він зрадив інтереси свого клієнта після отримання від нього значної матеріальної вигоди.

    Суть справи

    Йдеться про провадження № 361/8358/24, що розглядається у Броварському міськрайонному суді Київської області. Позивачем виступає ОСББ “МОНА”, відповідачем  Багмут Роман, а адвокат Прокопенко представляє сторону позивача.

    Іван Прокопенко протягом щонайменше шести років представляв броварського забудовника Романа Багмута, який виступав відповідачем у  справі.

    Як стало відомо з матеріалів, доступних стороні захисту, за свою багаторічну юридичну допомогу Прокопенко отримав від Багмута квартиру в місті Бровари площею 104,6м².

    Однак після того, як  Роман Багмут виїхав до США, Іван Прокопенко, не зволікаючи, зайняв протилежну позицію — і вже в новій справі представляє інтереси сторони, позиція якої прямо суперечить інтересам свого попереднього і, ймовірно, чинного клієнта.

    Конфлікт інтересів і норми етики

    Ситуація що склалася – реальний конфлікт інтересів, прямо заборонений ст. 8 Правил адвокатської етики України, яка зобов’язує адвоката не використовувати довірену раніше інформацію проти клієнта та не діяти в суміжних справах на шкоду його інтересам.

    Така поведінка адвоката – відверта зрада довіри. І що показово: цю “зраду” здійснює посадовець, який наразі відповідає за правовий захист Києво-Печерської Лаври – національної святині та об’єкта Світової спадщини ЮНЕСКО.

    Виникає закономірне питання: якщо юрист, що мав би захищати інтереси державного заповідника, без докорів сумління здає свого клієнта після отримання винагороди у вигляді квартири, що завадить йому в майбутньому діяти так само й щодо самої Лаври?

    Цей факт має бути невідкладно розглянутий дисциплінарними органами адвокатури, а також керівництвом Міністерства культури. Йдеться не лише про правопорушення, а про репутаційні ризики для Національного заповідника “Києво-Печерська Лавра”.

  • Співробітники Департаменту боротьби з наркозлочинністю фабрикують справи для тиску на громадян

    Співробітники Департаменту боротьби з наркозлочинністю фабрикують справи для тиску на громадян

    Один з керівників Департаменту боротьби з наркозлочинністю Олександр Вербовський через фейкові кримінальні справи та обшуки намагається тиснути на звичайних людей.

    Сьогодні з таким обшуком до квартири звичайного водія Дмитра Кулагіна  прийшли підлеглі Олександра Вербовського, він – заступник начальника управління – начальник відділу Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції. ДБНівці разом зі слідчими зайшли в квартиру по вулиці Героїв Дніпра, 16в. Та заявили Кулагіну, що будуть шукати заборонені препарати. Про це розповів адвокат чоловіка Віктор Сорокін. За його словами, жодного стосунку до кримінальної справи щодо незаконного поводження з наркотиками Кулагін не має, він вже багато років займається вантажними перевезеннями. Більше того, в цій справі він досі не є ані підозрюваним, ані навіть свідком, каже адвокат.

    «Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції України за оперативної підтримки працівників Департаменту боротьби з наркозлочинністю  НПУ прийшли з обшуком о сьомій ранку. Дозвіл на обшук надано ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва. Поліція зазначає, що Кулагін має якесь відношення до торгівлі забороненими наркотичним засобами, а саме займається їх перевозкою. Також судом надано дозвіл на обшук та вилучення його автомобіля марки Фольксваген», – заявив адвокат Сорокін. Саме на цьому автомобілі Кулагін нібито розвозить наркотики, але за словами адвоката, цю машину чоловік продав ще півтора роки тому.

    «Обшук явно проводиться «через палець», ретельного огляду не проводиться. Це свідчить про те, що мета цих слідчих – однозначно не розслідування справи, а тиск на людину, яка ніколи не була пов’язана з будь-якими протиправними діями», – каже юрист.

     

    Схема – робоча та використовується в ДБН доволі широко, розповідають джерела в правоохоронних органах. Все доволі просто та максимально нахабно: береться реальна справа щодо незаконного поводження з наркотиками, будь-яка. Далі до цієї справи підкладають сфабриковані, найчастіше, просто вигадані факти щодо людей, які не мають стосунку до того злочину. Залагоджують формальності, отримують в суді дозвіл на обшук чергової жертви. І далі людина стає максимально залежною від ДБН.

    Силовики спочатку заходять до потенційної жертви з обшуком, а далі вже роблять з людиною, що хочуть – вимагають гроші, тиснуть, шантажують, в залежності від сфери діяльності.

    ФОТО: Олександр Вербовський, начальник управління Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України

    Використовує схему вже не перший місяць – той самий Вербовський Олександр Сергійович з ДБН. За даними джерел, разом з ним свавілля кришує начальник 1-го Управління ДБН Сергій Мар’янов.

    ФОТО: Сергій Мар’янов, начальник Департаменту, начальник 1-го управління ДБН

    Що знадобилося силовиками від звичайного водія, поки незрозуміло, каже його адвокат. Станом на ранок знайти та вилучити правоохоронці змогли тільки два телефони, флешку з особистими даними та бритву для гоління. Представники постраждалого від свавілля ДБР Дмитра Кулагіна вже готують скарги до від Генпрокуратури, Центрального апарату НАБУ та ДБР та управління внутрішньої безпеки Головного слідчого управління Нацполіції.

    Поки на фронті точиться боротьба за існування України, а справжні силовики, військові, рятувальники захищають мирні міста, керівництво ДБН «воює» з видуманими ворогами, користуючись службовим положенням та режимом військового часу.

  • Екс-губернатор Запоріжжя Костянтин Бриль займається “кришуванням” бізнесу через контакти по лінії Медведчука

    Екс-губернатор Запоріжжя Костянтин Бриль займається “кришуванням” бізнесу через контакти по лінії Медведчука

    Стали відомі деталі корпоративного конфлікту бізнесмена Сергія Закревського з партнерами, в ході якого Закревський до “захисту спірних активів” підключив екс-губернатора Запорізької області Костянтина Бриля.

    Сергій Закревський, власник ряду об’єктів комерційної нерухомості, серед яких ТРЦ Plaza Sport Outlet у центрі Києва та ТЦ «Ярмарок» у Житомирі. Хоча всі активи Закревського з метою уникнення оподаткування позиціонуються як збиткові, насправді генерують чималий прибуток.

    Через корпоративний конфлікт з партнерами навколо прав власності на об’єкти комерційної нерухомості, Сергій Закревський долучив до “вирішення питання”  Костянтина Бриля. Але замість обіцяного “захисту”, Закревський отримав нову порцію проблем. За інформацією джерел, наразі всі ключові активи Закревського знаходяться під контролем Бриля.

    Костянтин Бриль – екс-губернатор Запорізької області, звільнений після гучного скандалу з незадекларованими доходами, отриманими явно злочинним шляхом. До губернаторства Бриль працював на керівних посадах в СБУ, Податковій та Митниці.

    Костянтин Бриль в Україні вважається частиною мережі впливу звинувачуваного у державній зраді Віктора Медведчука. За інформацією наших джерел, з початком повномасштабного вторгнення Бриль та Медведчук продовжують підтримувати тісний зв’язок. Зокрема, через Бриля проходять оперативні контакти біглого Медведчука з українськими елітами. Фактично має місце зв’язка: “Бриль – Медведчук – Козак”.

    За інформацією наших джерел, довірена особа Костянтина Бриля – Колтунов Євгеній Вікторович, який являється громадянином РФ, знаходиться на території України та  курує мережу кол-центрів, що працюють на обнал і виведення коштів, частково фінансують ворожі медіа та проєкти РФ.

  • США зацікавились компроматом зібраним Андрієм Портновим на українських високопосадовців

    США зацікавились компроматом зібраним Андрієм Портновим на українських високопосадовців

    За інформацією наших джерел у Вашингтоні, США хоче долучитися до розслідування вбивства українського юриста Андрія Портнова.

    Формальним приводом долучення американців до розслідування вбивства Андрія Портнова в Іспанії має стати інформація щодо можливого обходу Портновим накладених на нього санкцій США. Насправді американці зацікавлені в отриманні повного доступу до документів іспанських правоохоронців,  речей та гаджетів убитого.

    Більше того, є інформація, що основні свої документи Андрій Портнов зберігав в ОАЕ, а Емірати навряд чи видадуть їх іспанцям.

    Також, за інформацією джерела, колишні соратники Андрія Портнова стверджують, що Портнов зібрав досить серйозну базу компромату. Питання яке хвилює багатьох в Україні: чи просочиться зібраний Портновим компромат у ЗМІ?

    Інше джерело, близьке до сім’ї Андрія Портнова, підтвердило нашому виданню, що  Портнов неодноразово наголошував, що “у разі небезпеки для життя зіллє в європейські ЗМІ інформацію про керівництво України”.

    Паралельно, в юридичному середовищі шириться інформація, що група лобістів близьких до ОП активно шукають серйозну юридичну контору для мінімізації наслідків витоку інформації “компромату Портнова”. Формально запит до юристів звучить як “захист іміджу України на міжнародній арені”, а неофіційно перед компанією ставлять завдання “попередити ЗМІ про наслідки публікації документів Портнова”.

    Про дотичність Андрія Портнова до розробки санкцій проти РФ читайте у нашому матеріалі: Маловідомі деталі діяльності юриста Андрія Портнова в українській політиці

  • Що залишиться за “закритими дверима” роботи переговорних груп в Стамбулі

    Що залишиться за “закритими дверима” роботи переговорних груп в Стамбулі

    Нещодавній приїзд міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана до Києва  став джерелом цікавої інсайдерської інформації від росіян.

    Як зазначають джерела, після переговорів з американцями, консультаціями з Китаєм, Індією та Іраном росіяни дійшли висновку, що єдиний можливий шлях до зняття санкцій – відмова від миттєвого визнання територій 4-х областей України російськими. З цієї причини в Меморандумі не буде вимог щодо негайного виведення українських військ та обговорюється питання як “м’яко прописати історію із зупинкою бойових дій”.

    Головними питаннями на переговорах лишаються зупинка розширення НАТО, зупинка поставок Україні зброї та зупинка мобілізації. Водночас, без скасування військового стану мобілізація в Україні не зупиниться.

    Наразі Рустем Умеров розпочав консультації з військовими і парламентаріями щодо можливості скасування військового стану та продовження мобілізації через контрактну систему або “приховану” мобілізацію.

    Крім того, за інформацією джерела” Хакан Фідан  наполягав на відсутності Володимира Зеленського та Андрія Єрмака на переговорах в Стамбулі. Зеленський також обговорив це питання з Ердоганом.

    Турецька сторона, як і раніше, “ставить” на Рустема Умерова, якому готові надати всебічну допомогу в переговорах з росіянами.

    Також, за інформацією джерел, Хакан Фідан ймовірно буде присутній на переговорах разом із главою національної розвідки Туреччини Ібрагімом Калином.

  • Київрада планує віддати організацію ярмарків приватним операторам

    Київрада планує віддати організацію ярмарків приватним операторам

    Через інтриги депутатів Київради Дмитра Білоцерковця та Вагана Товмасяна  кияни лишаться доступу до дешевих фермерських продуктів на столичних продуктових ярмарках.

    Як повідомляє наше джерело в КМДА, “ударовець” Дмитро Білоцерковець підготував проект рішення Київради щодо функціонування продуктових сільськогосподарських ярмарків у столиці. Ідея на перший погляд “благородна” – продавати місця для пересувної торгівлі (на ярмарках) приватним операторам, щоб вони вже наповнювали ярмарки продавцями.

    За інформацією джерела, Дмитро Білоцерковець запевнив Віталія Кличка, що “це буде прозора схема, яка дасть гроші в бюджет”.  Але є нюанс.

    Продавати місця на ярмарках Білоцерковець пропонує через КП “Київ.Прозоро”, яке формально підпорядковується Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА, але реально депутату Київради Михайлу Буділову, який в свою чергу підконтрольний Дмитру Білоцерковцю.

    Директором КП “Київ.Прозоро” є Ігор Горобець, якого відносять до групи впливу депутата від фракції “Єдність” Вагана Товмасяна. Ваган Товмасян контролює більшість ринків і “торгових історій” у столиці. Саме Товмасян був одним з ініціаторів зняття Володимира Бондаренка з посади секретаря Київради, так як Бондаренко “обнуляв” ініціативи “Єдності”, як “партнерів” екс-мера Києва Леоніда Черновецького.

    За інформацією джерела, Дмитро Білоцерковець домовився з Ваганом Товмасяном, що  ярмарки перейдуть під контроль “перекупів” у кращому випадку.

    Технологія проста: “викупити ярмарок” і встановити свою ціну на торгове місце для подальшого продажу фермерам. В такому випадку, навіть якщо залишиться соціальна ціна, то завжди є інструмент не пустити такого фермера через “якість товару” або інші адміністративні важелі.

    Таким чином нівелюється вся ідея роботи продуктових сільськогосподарських ярмарків у столиці, яка із самого початку передбачала забезпечення киян прямим доступом до дешевих фермерських продуктів.

    За інформацією джерела, “договорняк по ярмарках Білоцерківця і Товмасяна за спиною Кличка – це фактичний переділ ринку торгівлі, включно з кіосками, ну і можливість для Дмитра Білоцерківця збити людину Артура Палатного – директора Департаменту промисловості та розвитку підприємництва Володимира Костікова”.

    Нагадаємо, нещодавно ДБР провела обшуки в оселі Дмитра Білоцерковця в результаті яких були виявлені активи на $30 млн у криптовалюті, які, за оперативною інформацією, перебувають під його контролем.

  • Депутат облради Леонід Глиняний фігурує у справі про розкрадання в Міноборони

    Депутат облради Леонід Глиняний фігурує у справі про розкрадання в Міноборони

    Як повідомляють джерела нашого видання у правоохоронних органах, депутат Київської обласної ради від Євросолідарності Леонід Глиняний стоїть за багатомільйонними розкраданнями в Міноборони через свою родичку Тетяну Глиняну.

    Нагадаємо, бізнесвумен із Білоцерківщини Тетяна Глиняна знаходиться в розшуку НАБУ та підозрюється в розкраданні понад 733 мільйонів гривень на постачанні харчів для ЗСУ. Частину цих коштів вивели з України, оформлюючи як дивіденди або фінансову допомогу іншим пов’язаним фірмам. Ці гроші, зокрема, могли були використані Тетяною Глиняною для придбання готелів у Хорватії та іншої нерухомості.

    Варто відзначити, що в той час коли інші четверо фігурантів справи про “яйця по 17” знаходяться в Україні, Леонід Глиняний попередив свою родичку Тетяну Глиняну про можливий арешт та допоміг втекти за кордон.

    Завдяки зв’язкам Леоніда Глиняного, його родичка Тетяна продовжує легалізувати вкрадені в Міноборони мільйони гривень за кордоном. Так, за повідомленням журналістів хорватського ЗМІ Slobodna Dalmacija Тетяна Глиняна нещодавно придбала землю та будинок на мільйони євро.

    Леонід Глиняний відомий на Київщині рейдер, причетний до спроб незаконного захоплення білоцерківського виробника шин ТОВ “Преміорі” та цілого ряду інших активів. В ЗМІ його ім’я пов’язують з підсанкційними олігархами Павлом Фуксом та Костянтином Жеваго. За інформацією наших джерел, Глиняний підтримує зв’язок і з Фуксом, і з Жеваго, та є дотичним до деяких їх фінансових махінацій.

    Просимо даний матеріал вважати офіційним запитом до Служби безпеки України з проханням перевірити викладені в статті факти та вжити заходів, відповідно до чинного законодавства.