Gorchitsa.info

Позначка: арешт

  • Корупційний злочин серед медичних працівників Івано-Франківщини: батько і син підозрюються у хабарництві

    Корупційний злочин серед медичних працівників Івано-Франківщини: батько і син підозрюються у хабарництві

    Івано-Франківською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Західного регіону було повідомлено про підозру двом лікарям з Івано-Франківщини у вчиненні корупційного злочину.

    Родичі, які працювали в обласній клінічній та районній лікарнях, підозрюються в отриманні хабарів, що є порушенням частини 3 статті 368 Кримінального кодексу України.

    Про це інформує «Закон і Бізнес» з посиланням на ОГП.

    За даними слідства, медики за гроші допомагали військовозобов’язаним отримати фіктивну III групу інвалідності, що дозволяло уникнути мобілізації. Лікарі не просто видавали фальшиві довідки, а організовували цілий «процес лікування» – оформляли чоловіків у стаціонари, готували фіктивні документи та надавали консультації, як правильно «обґрунтувати» свої діагнози на медичних комісіях. Вартість однієї підробленої довідки складала 500 дол. , а комплексна «послуга» — 10 тис. дол.

    58-річного лікаря затримали під час передачі обумовленої суми грошей просто «з рук у руки». А його сина, який теж брав участь у схемі, затримано окремо. Наразі вони перебувають під вартою.

    Під час обшуків у їхніх помешканнях та на роботі було знайдено фальшиві медичні документи, мобільні телефони, понад 45 тис. дол., 230 тис. грн. та 660 євро готівкою, а також автомобілі.

    Тривають перевірки щодо можливої участі у схемі інших осіб, зокрема працівників бюро медико-соціальної експертизи.

  • ВАКС наклав арешт на майно Миколи Тищенка через підозри у незаконному збагаченні

    ВАКС наклав арешт на майно Миколи Тищенка через підозри у незаконному збагаченні

    Вищий антикорупційний суд (ВАКС) наклав арешт на майно народного депутата Миколи Тищенка, яке стало предметом розслідування у зв’язку з ймовірним незаконним збагаченням. За інформацією, наданою журналістом Олегом Новіковим, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) перевіряє, чи не перевищують доходи нардепа 30 млн грн, що й могло б вказувати на незаконне збагачення.

    Одним із епізодів розслідування є недостовірне декларування майна Тищенка, яке, за даними слідства, було оформлене на колишнього директора фірми, що володіє рестораном “Велюр”, Сергія Вакальчука. Вакальчук отримав від Тищенка ряд цінних активів, серед яких квартира в Києві, земельні ділянки, будинок у Козині, а також автомобіль Mercedes-Benz V250 2016 року випуску. Загальна вартість цих активів становить близько 9 млн грн, а ринкова вартість майна значно вища.

    Журналісти стверджують, що відповідно до аналізу доходів Вакальчука, він не мав можливості придбати таке майно, що викликає підозри щодо джерел цих коштів. За словами Новікова, також під час обшуків у Тищенка та його дружини були знайдені значні суми готівки: 491 550 доларів та 390 100 євро. Крім того, серед знайдених предметів було виявлено дорогий наручний годинник Audemars Piguet.

    Вищий антикорупційний суд наклав арешт на ці предмети як на речові докази у рамках розслідування. Відповідно до чинного законодавства, Тищенку загрожує кримінальна відповідальність за незаконне збагачення та недостовірне декларування.

  • Суд залишив без змін арешт ексголови ПриватБанку Олександра Дубілета

    Суд залишив без змін арешт ексголови ПриватБанку Олександра Дубілета

    Колегія Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду (ВАКС) відмовила у задоволенні скарги захисту колишнього голови ПриватБанку Олександра Дубілета на рішення суду щодо його арешту. Під час засідання, яке відбулося у понеділок, судді підтвердили правомірність рішення від 16 жовтня про тримання під вартою підозрюваного.

    Головуюча суддя під час оголошення ухвали зазначила, що “апеляційну скаргу захисника Дубілета Олександра Валерійовича залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді ВАКС від 16 жовтня 2024 року залишити без змін”. Це означає, що арешт ексбанкіра залишається чинним, попри спроби захисту оскаржити рішення.

    Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) ще у жовтні 2023 року оголосило про розшук Олександра Дубілета. Колишнього голову правління ПриватБанку підозрюють у причетності до масштабного фінансового шахрайства, що завдало державі значних збитків.

    Розслідування у кримінальному провадженні №12017040000000531 триває з 2017 року. Дубілету інкримінують вчинення злочинів за такими статтями Кримінального кодексу України:

    • ч. 5 ст. 191 (привласнення або розтрата майна в особливо великих розмірах),
    • ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину організованою групою),
    • ч. 1 ст. 366 (службове підроблення).

    Ще у жовтні 2021 року Вищий антикорупційний суд надав дозвіл на заочне розслідування щодо Дубілета через його відсутність в Україні та ухилення від слідства. Враховуючи тривалий характер справи та серйозність звинувачень, правоохоронці наполягають на утриманні підозрюваного під вартою для запобігання його можливому ухилянню від правосуддя.

    Наразі рішення суду означає, що Олександр Дубілет залишатиметься під арештом. Захист підозрюваного має право звертатися до інших судових інстанцій, однак шансів на перегляд справи небагато, оскільки арешт був підтверджений вже на апеляційному рівні.

  • Суд наклав арешт на майно скандальної керівниці Хмельницької МСЕК

    Суд наклав арешт на майно скандальної керівниці Хмельницької МСЕК

    На майно Тетяни Крупи, голови Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК), накладено арешт, включаючи значні суми готівки у гривнях, доларах і євро. Відповідне рішення 31 жовтня ухвалив Вищий антикорупційний суд за зверненням слідства, що стверджує про корупційну діяльність Крупи.

    Деталі арешту
    Під обмеження потрапила готівка в сумі 5 051 950 гривень, 5 113 300 доларів та 301 060 євро. Під час обшуків у будинку і робочому кабінеті Тетяни Крупи було вилучено не тільки гроші, але й цінні речі, документи та інші предмети розкоші, що викликають питання. Серед них — документи на будівництво п’яти будинків, договори купівлі-продажу земельних ділянок, дві коробки з ювелірними виробами та брендовані прикраси.

    Суд також наклав арешт на електронні пристрої, включаючи ноутбук, телефон, кілька флеш-накопичувачів, а також роздруковані декларації Крупи за останні три роки. У судових документах згадується, що під арешт потрапила і проєктна документація будівництва дискоклубу в парку імені Чекмана.

    Корупційний скандал і наслідки
    Корупційні підозри навколо Крупи та її сина Олександра, котрий займав керівну посаду в місцевому Пенсійному фонді, виникли ще на початку жовтня цього року, коли правоохоронці виявили понад 6 мільйонів доларів у ході обшуків. Вже 7 жовтня Печерський районний суд Києва обрав для Крупи запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб, з можливістю внесення 500 мільйонів гривень застави.

    Згідно з останніми деклараціями, доходи Крупи значно нижчі, ніж виявлені суми готівки. За місцем основної роботи вона отримала 597 300 гривень за рік, однак слідчі знайшли 39 земельних ділянок та електростанції у власності її родини.

  • СБУ затримала бухгалтерку, що коригувала ракетні удари по Одесі

    СБУ затримала бухгалтерку, що коригувала ракетні удари по Одесі

    Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який працював під прикриттям бухгалтерки на місцевому заводі. За даними правоохоронців, затримана жінка була відповідальна за коригування координат для ракетних ударів по Одесі.

    Як вказали в СБУ, для коригування повітряних атак російська спецслужба дистанційно завербувала бухгалтерку місцевого заводу, яка потрапила у поле зору агресора через свої антиукраїнські дописи в Телеграм.

    Особливий інтерес для ворога становили локації блокпостів із бронетехнікою та мобільних вогневих груп ППО.

    За вказівкою окупанта агентка об’їжджала місто на громадському транспорті і на відео фіксувала місця дислокації українських захисників.

    Після розвідувальних вилазок жінка робила звіт для фсб, включаючи нанесення інформації на гугл-карту.

    Жінку затримали на фінальному етапі її спецоперації. Під час обшуків у її помешканні  виявлено мобільний телефон із доказами її розвідувально-підривної діяльності на користь рф. Зокрема щодо прихованої фото-, відеофіксації об’єктів Сил оборони та комунікації з фсб.

    Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

    Наразі зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

  • Зерно на 80 млн грн заарештовано в Одеському порту через ухилення від сплати податків

    Зерно на 80 млн грн заарештовано в Одеському порту через ухилення від сплати податків

    На терміналі Одеського порту заарештовано вантаж зерна на суму близько 80 млн гривень через податкові порушення, повідомляється за даними місцевих джерел.

    Як повідомляється в рішенні Шевченківського районного суду Києва від 27 червня 2024 року, 7 червня на підставі ухвали слідчого судді в межах кримінального провадження, порушеного БЕБ щодо ухилення від сплати податків, було проведено обшук на місці здійснення господарської діяльності ТОВ «Аттолло Гранум» – зерновому терміналі ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл».

    У результаті суд наклав арешт на понад 33 тисячі тонн кукурудзи, 29 контейнерів заповнених пшеницею в кількості 11 тисяч тонн та інше зерно.

    Як було встановлено в суді, цьогоріч використовували реквізити «ризикових» підприємств, а до офіційних документів вносили неправдиві відомості щодо виробника чи постачальника зерна, щоб ухилитися від сплати податків в особливо великих розмірах на суму понад 80 мільйонів 921 тисячу гривень.

    Термінал «Олімпекс» постійно фігурує в кримінальних розслідуваннях. За даними слідства, у період із 2021 до 2023 року, коли зерновим терміналом керувала компанія одеських бізнесменів Сергія Грози та Володимира Науменка «Олімпекс Купе Інтернешнл», посадовці ТОВ «Екотранс», використовуючи власні виробничі потужності олійноекстракційного заводу і реквізити підконтрольних підприємств постачальників (виробників), придбали і переробили сільгосппродукцію за готівку, а надалі реалізували її на адресу підконтрольних підприємств і «ризикових» експортерів.

  • Тищенко ніяк не зрозуміє, що від нього всі відвернулися

    Тищенко ніяк не зрозуміє, що від нього всі відвернулися

    Маніпуляції Тищенка в суді не допомогли, і політика відправили під цілодобовий домашній арешт.

    Попри втрату підтримки, Микола Тищенко продовжував прикриватися своїми колишніми зв’язками у владних структурах. У суді під час обрання запобіжного заходу у справі про напад на колишнього бійця Кракена, він зробив заяву: “Я прийшов до Парламенту за Президентом і я продовжую втілювати його ідеї в життя”. Проте, ця маніпуляція не допомогла, і політик був відправлений під цілодобовий домашній арешт.

    Імовірно, що спроби Тищенка прикритися старими зв’язками не допоможуть йому уникнути відповідальності в майбутньому. Попереду – об’єктивне і всебічне розслідування зухвалого нападу на захисника України. Українці за лічені дні зібрали рекордну кількість голосів під петицією про позбавлення Тищенка депутатського мандата.

    Микола Тищенко, який раніше займав високі посади в партії “Слуга народу”, включаючи заступника голови фракції та керівника Закарпатської обласної організації, довгий час користувався своєю близькістю до впливових осіб, зокрема голови Офісу Президента Андрія Єрмака. Це дозволяло йому уникати покарання за численні скандали та порушення.

    Проте, останньою краплею, що переповнила чашу терпіння, став скандал з так званим “відрядженням” до Таїланду, після чого Тищенко був виключений з партії та фракції. На Закарпатті його репутація також була підмочена, і влітку 2022 року він був знятий з посади керівника місцевого осередку партії.

    Відмова від Тищенка стала ще більш публічною після скандального побиття військового в Дніпрі. Андрій Єрмак підтвердив свої близькі стосунки з Тищенком, але однозначно заявив про відсутність підтримки для нього з боку влади.

    “Але це було багато років тому. Я давно вже не сприймаю його вчинків і не розумію їх. Тому не підтримую з ним жодних стосунків. Якщо хтось забув, що кожен має нести за свої неадекватні дії відповідальність, незалежно від посад чи прізвищ, раджу про це згадати. Така поведінка Тищенка несумісна зі статусом народного депутата”, – заявив Єрмак.

  • СБУ затримала в акваторії Одеської області іноземне вантажне судно і його капітана за працю на РФ

    СБУ затримала в акваторії Одеської області іноземне вантажне судно і його капітана за працю на РФ

    Українська Служба безпеки (СБУ) здійснила операцію з затримання іноземного вантажного судна та його капітана в акваторії Одеської області, звинувачуючи їх у праці на Російську Федерацію.

    За даними слідства, судно під прапором однієї з країн Центральної Африки здійснювало перевезення зерна з окупованого Криму на Близький Схід, для чого неодноразово заходило до порту Севастополь.

    Для маскування своїх дій капітан періодично вимикав GPS-трекер судна і вносив недостовірні відомості до журналу маршрутів і стоянок плавзасобу.

    Капітан – громадянин однієї з країн Південного Кавказу. Йому вручили підозру, за якою загрожує до 5 років в’язниці. Вирішується питання обрання запобіжного заходу.

    Судно відбуксирували в Одеську область і рішенням суду заарештували.

  • Двоє неповнолітніх затримані за підпал військових автомобілів в Одеській області

    Двоє неповнолітніх затримані за підпал військових автомобілів в Одеській області

    Поліція Одеської області повідомила про затримання двох неповнолітніх, які підпалили військові автомобілі у Роздільнянському районі. Цей інцидент стався на тлі зростаючого числа подібних випадків в регіоні.

    У Роздільнянському районі хлопці 16 і 17 років підпалили мікроавтобус Volkswagen і позашляховик Hyundai Santa-Fe, що належать співробітникам ТЦК.

    Пропозицію “заробити” вони знайшли в інтернеті. Отримавши гроші на карту, хлопці поїхали в Миколаївську область. Але їх знайшли і відправили в СІЗО.

    Тепер паліям загрожує до 10 років в’язниці.

  • Кабмін вніс до Ради законопроєкт про спрощення міжнародного розшуку підозрюваних

    Кабмін вніс до Ради законопроєкт про спрощення міжнародного розшуку підозрюваних

    Уряд України вніс до Верховної Ради законопроєкт, спрямований на спрощення процедур міжнародного розшуку підозрюваних та забезпечення доступу до їхніх речей і документів за кордоном. Про це повідомляється у повідомленні урядового пресцентру.

    1. Зокрема, пропонується доповнити Кримінально-процесуальний кодекс новим положенням про те, що слідчий суддя може винести тимчасову ухвалу про доступ до речей і документів підозрюваних, які перебувають на території іноземної держави.

    Інформація про те, хто саме отримає такий доступ до речей і документів підозрюваного, буде вилучена (прихована) в ухвалі слідчого судді.

    2. Спрощується розшук підозрюваних, якщо вони не з’являються на виклик слідчого або прокурора, і є підстави вважати, що вони перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях.

    У такому разі слідчий або прокурор оголошує такого підозрюваного в міжнародний розшук.

    3 Новація щодо конфіскації активів. У разі, коли обвинувальний вирок передбачає спеціальну конфіскацію або конфіскацію майна чи інших активів, розташованих за кордоном, на які було накладено арешт, суд/суддя-доповідач протягом 15 днів складає клопотання про визнання та виконання обвинувального вироку суду України в іноземній державі та надсилає його до Мін’юсту.

    4 Інформація про міжнародне співробітництво в кримінальному процесі буде обмежена. Доступ до інформації про отримання іноземного запиту на міжнародне співробітництво та його змісту, про заходи, вжиті для його виконання, а також до матеріалів, що додаються до запиту, або до документів і відомостей, отриманих у результаті його виконання, надається лише особам, які здійснюють повноваження, пов’язані з опрацюванням, розглядом і виконанням запиту, або залученим до виконання запиту.

    5. Запроваджується можливість застосування арешту для фактичної передачі іноземній державі за екстрадиційним запитом особи, щодо якої закінчився строк екстрадиційного арешту. Йдеться про іноземних громадян, які перебувають в Україні, щодо яких надійшов екстрадиційний запит.