Search
Get in Touch

Tag: фінмоніторинг

Політика

В Україні нардепи виходять під застави, але походження коштів не перевіряють

Народні депутати від «Слуги народу» Ольга Савченко та Євген Пивоваров вийшли під застави у справах про отримання...
-
Read
Цікаве

Депутати, керівники ОДА та аудитслужби: НАЗК оприлюднило топ порушень в деклараціях

Національне агентство з питань запобігання корупції у жовтні 2025 року завершило 108 повних перевірок декларацій, відібраних за...
-
Read
Популярні

Ліцензії немає, обмінники працюють: загадкова недоторканність мережі Money 24/7

Мережа обмінників Money 24/7 продовжує працювати в самому центрі Києва так, ніби в країні не існує ані...
-
Read
ВАЖЛИВО

НАБУ розслідує корупцію в оборонних закупівлях, але Держфінмоніторинг блокує доступ до даних

Директор НАБУ Семен Кривонос повідомив, що Бюро активно розслідує можливу корупцію в оборонних закупівлях, однак зіткнулося з...
-
Read
ВАЖЛИВО

Новий закон про блокування рахунків б’є по звичайних людях, а не по тіньових потоках

Уряд і Нацбанк готують законопроєкт про створення спеціального реєстру так званих «дропів» — фізичних осіб і ФОПів,...
-
Read
Економіка

Все частіше блокують рахунки українців: які слова в призначенні платежу викликають підозру банків

Українські банки активніше блокують рахунки клієнтів через «ризикові» формулювання у призначенні платежу, повідомляє Telegraf. Фінмоніторинг звертає увагу...
-
Read
ВАЖЛИВО

5 мільярдів через “Айбокс Банк”: як Альона Шевцова стала тіньовою королевою гемблінгу

Ім’я Альони Шевцової (раніше Дегрік, Потоня) стало синонімом тіньового гемблінгу в Україні. Співвласниця “Айбокс Банку” та платіжної...
-
Read
Економіка

«Міжнародний інвестиційний банк» Порошенка оштрафували за відмивання злочинних доходів

Національний банк України наклав штраф на «Міжнародний інвестиційний банк» (МІБ), який належить Петру Порошенку, на суму 20,5...
-
Read

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!

Pellentesque et felis ut nisi dapibus tempor. Curabitur tempor efficitur nisl nunc. Nunc feugiat mi tellus, a feugiat tempor consequat.

Latest Posts

Фінансування альтернативних переправ: Київ шукає 1 млрд грн у міському бюджеті на вимогу уряду

- 0
Влада столиці опрацьовує можливість виділення 1 мільярда гривень із міського бюджету для співфінансування державного проєкту з будівництва комбінованих водних переправ через річку Дніпро та...

Попередження про безпеку: Посольство США повідомило про загрозу теракту в московському заповіднику «Царицино»

- 0
Дипломатичне представництво США в Росії випустило термінове попередження про безпеку (Security Alert) для своїх громадян, закликавши їх негайно утриматися від відвідування музею-заповідника «Царицино» в...

Саміт у Стамбулі: Зеленський обговорює з Ердоганом безпеку судноплавства в Чорному морі

- 0
Президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Стамбула для проведення вищих двосторонніх перемовин із Президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом. Центральною темою зустрічі є...

Most Popular

“Нові герої” – розкішний спосіб життя нового командира Вовків Да Вінчі Сергія Філімонова (Частина 1)

admin - 0
Штучне створення “героїв” з числа людей, близьких до оточення можновладців - це тема яку ми розкриємо в серії наших публікацій. Адже саме цих “нових...

Яскраве життя та пригоди очільника Запоріжжя

- 0
Скоро рік, як Іван Федоров був призначений на посаду голови Запорізької ОВА.  За цей короткий термін Федоров встиг стати фігурантом цілого ряду гучних скандалів...

Чому главком ЗСУ Олександр Сирський приховує від українців своїх російських родичів

admin - 0
Після призначення Володимиром Зеленським свого “улюбленця” Олександра Сирського Головнокомандуючим ЗСУ, українці почали активно шукати в мережі інформацію про нового главкома. Здивування викликала відсутність у...

Fast Access

© tagDiv | All rights reserved | Made with Newspaper Theme