Позначка: голова Львівської ОВА

  • Контейнер з контрабандними цигарками Григорія Козловського вдруге намагається покинути країну

    Контейнер з контрабандними цигарками Григорія Козловського вдруге намагається покинути країну

    Відомий львівський контрабандист Григорій Козловський продовжує безперешкодно займатись контрабандою цигарок, прикриваючись контактами у владі.

    Підтвердженням того, що Козловський працює під дахом чиновників та силовиків із числа діючої влади може бути той факт, що контейнер MRSU4885915 з близько 1000 ящиків сигарет COMPLIMENT виробництва «Винниківської тютюнової фабрики», який Козловський намагався “відправити в Сирію” з порту «Чорноморськ» не був конфіскований і наразі відбувається уже друга спроба його відправки – на цей раз “до Турції”.

    Як повідомляє журналіст Євген Плінський, “сирійський контейнер” із сигаретами Compliment Григорія Козловського вдруге намагається покинути країну.

    На початку квітня, після розголосу в ЗМІ, вантаж було переміщено з Одеського порту на складський майданчик «6-й кілометр», а напередодні Великодня він «ожив». Але тепер він не сирійський, а турецько-словацький.

    На контейнер TCKU6389333, у якому знаходяться ті самі 1400 ящиків сигарет Compliment, на контейнеровозі MAN ВН4222ІР із синім причепом ВН6447ХК почав рух у бік Одеської митниці, звідки має бути відправлений до Туреччини.

    Відправником та декларантом виступає та сама компанія Григорія Петровича Козловського — ТОВ “НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИРОБНИК”, а отримувачем вказано Teknotaş Uluslararası Nakliyat ve Ticaret Ltd. Şti. (Camişerif Mah. İstiklal Cad. Lina Nasif Sok. No:5/1-2, 33060 Mersin, Türkiye).

    Цікаво те, що ця компанія, найімовірніше, не є реальним отримувачем, адже вона суто логістична. Не виключено, що надалі вантаж сигарет буде нелегально вивезено до однієї з країн ЄС, адже в декларації торговою країною вказано Словаччину.

    Також, на думку Євгена Плінського, існує ймовірність, що експорт спробують провести лише документально, викинувши цю партію на внутрішній ринок. Заявлена вартість вантажу — смішні 63 000 доларів, хоча реальна ринкова вартість такої партії на роздрібному ринку України — 1,2 млн доларів, а на ринку ЄС — 2–3 млн євро.

    Варто відзначити, що Геннадій Козловський уже багато років поспіль безкарно займається контрабандою цигарок. До 2022 року “дахом” Козловського були видні функціонери з Європейської Солідарності Петра Порошенко.

    З втратою Петром Порошенко політичного впливу, Геннадій Козловський знайшов “дах” в особі Андрія Смирнова, який чотири з половиною роки був заступником керівника Офісу Президента. Кажуть, що саме Андрій Смірнов допоміг Геннадію Козловському не попасти до “списку контрабандистів СНБО” та уникнути санкцій.

    Після того, як корупційними схемами Андрія Смірнова зайнялись НАБУ та САП, Григорій Козловський зблизився з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем та командою начальника ГУР МО Кирилом Будановим.

    Стосовно зв’язків Козловського з Будановим, то на поверхні “публічна благодійність” львівського контрабандиста: передача військової допомоги спецпідрозділам ГУР з регулярними звітами в ЗМІ. Широкий піар Козловським свого імені разом з начальником ГУР може бути як спробою купити індульгенцію за старі гріхи та зв’язки з РФ, так і реальним “дахом” Козловського в силових структурах.

    Водночас, достовірно відомо про тісні зв’язки Григорія Козловського з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем. Зокрема Григорій Козловський входить до так званої групи “ТриК” – (Козицький, Козловський, Костюк). Де Козицький Максим – голова Львівської ОВА, Козловський Григорій – львівський бандит, рейдер та тютюновий контрабандист, а Василь Костюк – один з найкрупніших в Україні конвертор та “мийщик”.

    За інформацією джерел, урожениць Львова Денис Шмигаль тісно контактує як з Козицьким, так і з Козловським, допомагаючи отримувати доступ до корупційних схем та уникати кримінальної відповідальності. Яскравим прикладом такої протекції можна назвати забудову компанією Козловського на місці історичної будівлі в центрі столиці.

  • Державні кредити і кіпрські офшори: схеми родини Козицьких

    Державні кредити і кіпрські офшори: схеми родини Козицьких

    Група компаній ЕКО ОПТІМА, яку контролює Зиновій Козицький — батько діючого голови Львівської ОВА Максима Козицького, активно використовує податкову оптимізацію, працюючи через мережу кіпрських офшорів. Вони займаються управлінням вітровими та сонячними електростанціями у Львівській області та отримують державне фінансування через кредити від банків “Укрексімбанк” та “Укргазбанк”. За однією з позик поручителем виступає сам Максим Козицький, що додає скандальності ситуації.

    Згідно з публікацією екс-голови ДП “Полтаванафтогазгеологія”, Геннадія Сікалова, компанії групи ЕКО ОПТІМА структуровані через ряд кіпрських офшорних компаній, зокрема через ZMS ENERGEE LIMITED, яка контролює інші офшорні структури, такі як IVENA LIMITED, DERAVEST, POLIVEST, та ZMS HOLDING. За словами Сікалова, метою такої структури є не стільки захист активів, скільки податкова оптимізація.

    Як працюють офшори Козицьких?

    Відомо, що IVENA LIMITED виконувала функцію “фінансового хабу” для бізнесу Козицьких до 2019 року. Платежі від українських компаній через цей офшор дозволяли виводити прибутки з-під оподаткування, а також здійснювати “позики” українським компаніям через кіпрські структури. Це дозволяло зменшити базу для оподаткування в Україні. За період з 2020 по 2022 роки через цей офшор пройшло понад 20 млн євро.

    Кредити від державних банків: що це означає?

    Ще одним важливим аспектом є кредити, які компанії Козицьких отримали від “Укрексімбанку” та “Укргазбанку” на загальну суму не менше 57 млн євро. Вартість позик підкріплена поручительством з боку кіпрських офшорних компаній, а також самого Максима Козицького. Так, один із кредитів був гарантований головою Львівської ОВА, що додає питання про конфлікт інтересів та корупційні ризики в умовах, коли діючий чиновник безпосередньо пов’язаний із фінансуванням приватних бізнес-структур.

    Як підкреслює Сікалов, така офшорна структура дозволяє Козицьким уникати сплати податків на сотні мільйонів гривень. При цьому, за його словами, Максим Козицький має прямий вплив на ці компанії, що викликає питання про можливий конфлікт інтересів. Відповідно до українського законодавства, діючі посадовці не мають права управляти активами, що є пов’язаними з їх діяльністю.

    Згідно з останньою фінансовою звітністю кіпрських компаній, Козицький є пов’язаною особою, що надає йому можливість впливати на їхні ключові рішення. Однак, ці зобов’язання не були відображені в його декларації, що підсилює підозри в корупційних схемах і порушенні законодавства.