Gorchitsa.info

Позначка: корупційна схема

  • Поліція викрила схему імпорту авто з Європи із заниженими митами

    Поліція викрила схему імпорту авто з Європи із заниженими митами

    Печерський районний суд Києва наклав арешт на 40 автомобілів преміум-класу в межах масштабного кримінального провадження щодо незаконної схеми імпорту транспортних засобів в Україну. Серед арештованих — Tesla, Audi, Volkswagen, Volvo та інші авто, завезені з суттєво заниженою митною вартістю.

    Як повідомляє міжнародне детективне агентство ABSOLUTION, слідство вийшло на організовані групи у Львівській, Волинській та Рівненській областях, які діяли спільно з невстановленими посадовцями митної служби. Вони системно ввозили в Україну транспортні засоби, фіктивно знижуючи їхню фактурну вартість для мінімізації митних платежів.

    Продаж автівок відбувався за готівку без відображення доходів у податковій звітності. Для прикриття схеми використовували підконтрольні компанії-нерезиденти з Чехії, Польщі, Данії та Німеччини, які виступали формальними постачальниками. Після митного оформлення кошти від продажу автомобілів виводилися за кордон через безтоварні операції.

    Одним із ключових фігурантів справи є ТОВ «Кепс Авто» (Луцьк), яка у 2023–2024 роках імпортувала транспортних засобів на майже 95 мільйонів гривень. Слідчі з’ясували, що понад 4,6 мільйона доларів компанія вивела за кордон. Її керівником та власником є Віталій Анатолійович Хоромець, який на сьогодні перебуває в розшуку за самовільне залишення військової частини 5 лютого 2025 року.

    Окрему увагу слідство приділило зовнішньоекономічним контрактам, які виявилися фіктивними. Наприклад, чеська компанія INTERNATIONAL TRADING HOUSE SRO, формально залучена до постачання, зареєстрована на українця, який не виїжджав до Чехії з 2021 року. Його підписи на контрактах не збігаються з паспортними зразками.

    Представники компаній із Польщі, Данії та Німеччини, згідно з інформацією прикордонної служби, взагалі не в’їжджали в Україну у дні укладення договорів. Усе це — ознаки системної фіктивності та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

    Слідство триває. У межах провадження за ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 та ч. 2 ст. 364 ККУ тривають обшуки, арешти майна та допити фігурантів.

  • На Львівщині військові крали пальне зі складу

    На Львівщині військові крали пальне зі складу

    Державне бюро розслідувань закінчило досудове розслідування у справі про масштабне викрадення паливно-мастильних матеріалів з військової частини у Львівській області. За даними слідства, злочинна група діяла з квітня по грудень 2024 року й щомісяця вивозила щонайменше 20 тонн пального.

    Організатором схеми виявився тимчасово призначений начальник складу пального. До справи він залучив ще п’ятьох осіб: начальника сховища, двох солдатів, цивільного мешканця, який займався збутом, та ще одного військовослужбовця — водія, який відповідав за транспортування викраденого.

    Схема працювала наступним чином: за наказом організатора солдати зливали пальне у спеціальні ємності, після чого його вивозили до приватного будинку за межами частини. Там паливо продавалося через цивільного спільника, а прибуток ділили між усіма учасниками.

    У межах слідства встановлено щонайменше два епізоди привласнення майна:

    • закупівля помп і компресорів — понад 5 млн грн;

    • закупівля ущільнюючих кілець і обладнання — ще 3,6 млн грн.

    Загальна сума завданих державі збитків становить понад 920 тисяч гривень. Частину цих коштів, понад 656 тисяч гривень, уже вдалося відшкодувати.

    Усі шестеро учасників, включаючи організатора, обвинувачуються у викраденні військового майна, вчиненому організованою групою в умовах воєнного стану. Їм загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.

  • Мера Ківерців підозрюють у схемі з військовими закупівлями

    Мера Ківерців підозрюють у схемі з військовими закупівлями

    На Волині голову Ківерцівської міської ради Олександра Ковальчука підозрюють у розтраті понад шести мільйонів гривень під час закупівлі техніки для Збройних сил України. За версією слідства, йдеться про схему закупівлі двох бензовозів за завищеною ціною у змові з підприємцем.

    Як повідомили правоохоронці, навесні 2023 року військові звернулися до Ківерцівської міськради з проханням придбати для підрозділу дві вантажівки. У відповідь, замість прозорої процедури, мер міста нібито організував закупівлю через знайомого бізнесмена — і дві вживані вантажівки Renault Premium обійшлися бюджету у 10,3 мільйона гривень.

    За оцінками слідства, ринкова вартість техніки була значно нижчою. Таким чином, близько шести мільйонів гривень могли бути виведені з бюджету.

    Міському голові та підприємцю повідомили про підозру за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України — привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у особливо великих розмірах.

    Це не перша закупівля Ківерцівської міськради, яка викликає запитання. Іще у 2023 році поліція почала розслідування щодо придбання китайських тракторів для комунальників на аналогічну суму — 10,3 мільйона гривень. Тоді підозрювали, що громада не отримала усі агрегати, за які заплатила. Хід і результати того розслідування наразі невідомі.

    Справа набуває особливої суспільної ваги, зважаючи на те, що закупівля здійснювалася під гаслом допомоги фронту, а будь-яке зловживання на темі оборони — це не просто корупція, а пряма загроза для військових і національної безпеки.

  • У Київраді викрили схему захоплення землі і бюджету

    У Київраді викрили схему захоплення землі і бюджету

    У Київраді розгортається новий скандал довкола діяльності групи депутатів, які працюють в інтересах бізнесмена Дениса Комарницького. Про це повідомляє ГО “Нон-Стоп Україна”.

    Йдеться про створення стійкої корупційної мережі за участі депутатів Київради IX скликання від “Слуги народу” — Андрія Вітренка, Георгія Зантараї, Євгена Кузьменка та Миколи Конопелька. За даними розслідувачів, діяльність цієї групи охоплює незаконне освоєння бюджетних коштів, рейдерство земель столиці та ухилення від мобілізації через вплив на територіальні центри комплектування.

    Корупційні схеми та активи

    • Андрій Вітренко, голова бюджетної комісії Київради, блокує небажані для “центру” рішення та лобіює розподіл коштів на укриття й ремонти, які освоюються через афільовані компанії. При задекларованій зарплаті у 1,3 млн грн і скромних готівкових заощадженнях, у 2024 році його родина придбала елітну нерухомість без зрозумілих джерел доходу.

    • Георгій Зантарая, спортсмен і депутат, декларує володіння двома квартирами, користування новеньким Toyota Highlander, а також мільйонні доходи дружини без обґрунтування походження коштів.

    • Євген Кузьменко, заступник голови земельної комісії, володіє квартирами, дорогими автомобілями і годинниками, корпоративними правами у кількох компаніях та має борги на понад 64 млн грн — що може свідчити про тіньові схеми.

    • Микола Конопелько володіє маєтком, люксовими авто та криптовалютою. У його декларації — значні готівкові заощадження і рахунки у банках Болгарії та Польщі.

    За інформацією джерел, депутати використовують зв’язки в ТЦК, оформлюючи фіктивні довідки про непридатність до військової служби чи забезпечуючи “бронювання” підконтрольних осіб. Це підриває довіру до мобілізаційної кампанії та створює нерівні умови для громадян під час війни.

    Корупційна діяльність цієї групи, за даними розслідувачів, роками допомагала Денису Комарницькому посилювати контроль над столицею через розподіл землі, бюджетні потоки та тендери.

  • “Полтавагаз” на чолі з Лелюком викрито у корупційній схемі з газом

    “Полтавагаз” на чолі з Лелюком викрито у корупційній схемі з газом

    “Полтавагаз”, який формально має належати державі, фактично став годівницею для родини колишнього нардепа-регіонала Олексія Лелюка. Правоохоронці викрили масштабну схему перепродажу газу, через яку “Нафтогаз” зазнав мільйонних збитків. А населення – як завжди – опинилося крайнім.

    Згідно з матеріалами слідства, менеджери “Полтавагазу” продавали газ, який купували у “Нафтогазу” за пільговим тарифом для населення (7,96 грн/м³), – підприємцям за ринковою ціною, готівкою. При цьому тарифи для бізнесу в 2024 році варіювались від 13,6 до 19,2 грн/м³. Різниця – осідала в кишенях керівництва.

    12 лютого 2025 року суд наклав арешт на майно та документи компанії. А ще раніше в офісах відбулися обшуки: вилучили сотні паперових актів, рахунків, телефонів і тіньової документації.

    Слідство також з’ясувало, що окремих побутових споживачів, яких спіймали на крадіжці газу, “відмазували” за половину штрафу – готівкою, без передачі справ до комісії. Система була чітко налагоджена.

    Фамілія рулить: Лелюки та “Полтавагаз”

    Компанію з 1990-х контролює Олексій Лелюк – колишній депутат від Партії регіонів, який свого часу очолював правління і просто викупив контрольний пакет.

    На 2025 рік структура власності така:

    • Лелюк Олексій – 42,51%,

    • Лелюк Володимир (батько) – 26,01%,

    • НАК “Нафтогаз України” – лише 25%.

    Тобто держава у меншості, а керують – “сімейно”.

    Через пов’язане ТОВ “Полтавагаз збут” родина забезпечує постачання газу не лише людям, а й підприємствам.

    Директором на папері є Сергій Погребняк, але управління де-факто в руках Лелюків. Фінансова звітність теж красномовна: при доході у 930 млн грн – збитки понад 40 млн грн, і ще 1,7 млрд грн боргів. Тобто “успішний бізнес” лише для своїх.

    Що кажуть у “Полтавагазі”?

    Очікувано – відхрещуються. У коментарі “Полтавщині” компанія назвала все “вигадками”, мовляв, “ми працюємо відкрито і прозоро”, а кримінальна справа – спроба тиску.

    Але поки в судових ухвалах згадуються голова правління, головний інженер, начальники філій та дільниць, важко говорити про звичайне непорозуміння.

    Кримінальне провадження відкрито за ч. 4 ст. 191 КК – привласнення майна в особливо великих розмірах, що передбачає до 8 років ув’язнення.

  • Посадовець з Києва вимагав гроші за нелегальну торгівлю алкоголем

    Посадовець з Києва вимагав гроші за нелегальну торгівлю алкоголем

    У Києві затримали начальника відділу у справах підприємництва Деснянської РДА Василя Біньковського, який, за версією слідства, вимагав 120 тисяч гривень хабаря від підприємця за “неперешкоджання торгівлі підакцизними товарами” на території району.

    Про це повідомив Максим Бахматов, якого уряд уже погодив на посаду голови Деснянської РДА. За його словами, затримання сталося під час передачі грошей, а сам фігурант є лише частиною глибшої вертикалі корупційного впливу.

    Бахматов відкрито заявив, що Біньковський був просунутий на посаду не без участі людей із найближчого оточення мера Києва. Зокрема, мова йде про Артура Палатного — соратника Віталія Кличка, який “дуже просив” призначити Біньковського.

    Окрім цього, посадовець, за словами Бахматова, працював у “корупційній зв’язці” із Миколою Загуменним, заступником голови Деснянської РДА. А от син останнього – Дмитро Загуменний – очолює апарат КМДА, тобто займає одну з ключових посад у вертикалі Кличка.

    “Це не одинична історія, а типова – чиновник, прикритий політичними дахами, збирає кеш із бізнесу. Це треба ламати”, – підсумував Бахматов.

    За інформацією слідства, Біньковський гарантував підприємцю “зелене світло” на торгівлю алкоголем та іншими підакцизними товарами без перевірок і без перешкод. За це просив одноразову “подяку” – 120 тисяч гривень.

    Правоохоронці затримали посадовця під час одержання всієї суми.

    Наразі готуються підозри та обрання запобіжного заходу. Очікується, що затримання Біньковського може стати початком масштабнішого розслідування щодо схем поборів у столичних РДА та впливу близьких до мера Кличка осіб на призначення лояльних чиновників.

    У Деснянському районі Києва вже кілька років зберігається вкрай погана репутація чиновництва: регулярні історії про побори з підприємців, “кришування” МАФів і нелегальної торгівлі, а також тіньові потоки на районному рівні.

  • Депутат Черкаської облради погодився на хабар за “правильну” оцінку землі

    Депутат Черкаської облради погодився на хабар за “правильну” оцінку землі

    НАБУ і САП вивели на чисту воду чергову корупційну схему — цього разу навколо експертної грошової оцінки земель. До справи причетні депутати, оцінювачі й ті, хто мав би стояти на сторожі прозорих угод.

    Суть оборудки проста і банальна, як сама система оцінки в Україні: хочеш, аби землю оцінили по-людськи — занеси. Хочеш без проблем продати — заплати. Інакше — отримаєш “золоту ділянку”, з якою ніхто не захоче мати справу.

    У фокусі справи — депутат Черкаської облради та двоє співзасновників товариства, яке займається оцінкою землі. За версією слідства, у 2023 році один зі співзасновників прямо запропонував депутату: або платиш, або вартість твоєї ділянки в звіті злетить до небес.

    Депутат, замість того, щоб звернутися до правоохоронців, погодився і перевів кошти на картку іншого співзасновника. Той, у кращих традиціях схем, “поровну” поділив суму з партнером. Після цього ТОВ підготувало потрібну оцінку, на яку одразу ж наклали “позитивну рецензію”.

    Як встановило НАБУ, це був не поодинокий випадок. Фірма регулярно надавала аналогічні послуги — не безкоштовно, звісно. Їхні звіти вже фігурують у справі про продаж землі за безцінь на Закарпатті.

    Фігурантам уже повідомили про підозру:

    • одному зі співзасновників — за ч. 4 ст. 368-4 КК України (одержання неправомірної вигоди особою, яка надає публічні послуги);

    • іншому — за ч. 1 ст. 209 КК України (легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом);

    • депутату облради — за тією ж ч. 1 ст. 368-4 КК (отримання неправомірної вигоди особою, яка надає публічні послуги).

    Це ще один приклад, як оцінка майна перетворилась на інструмент тиску та “заробітку”. Вартість землі — вже давно не питання ринку, а предмет кулуарної домовленості. А рецензії, які мали б бути об’єктивним фільтром, давно стали частиною схеми.

    Тепер справа за судом. Але зважаючи на масштаби, варто очікувати не лише вироків — а й нових подібних справ. Бо система “гроші в обмін на оцінку” працює не перший рік — і, схоже, не останній.

  • ДБР викрило корупційну групу у Київзеленбуді: підозрюють ексгендиректора

    ДБР викрило корупційну групу у Київзеленбуді: підозрюють ексгендиректора

    Нещодавно Державне бюро розслідувань викрило масштабну корупційну схему у комунальному об’єднанні “Київзеленбуд”. За попередніми оцінками, її фігуранти встигли заробити на підрядах близько 3,5 мільйонів гривень, але планували вдесятеро більше. Серед головних підозрюваних – колишній гендиректор Юрій Бахмат, його перший заступник Олексій Лукаш і цілий ланцюг “підрядників” і посередників.

    В основі схеми – банальний, але надійний механізм: 15% від суми договору за підписання актів виконаних робіт і зелене світло для участі в майбутніх тендерах. Винагорода, зрозуміло, неофіційна.

    Згідно з даними слідства, посадовці “Київзеленбуду” організували злочинне угруповання, у яке, крім вищезгаданих керівників, увійшли ще троє працівників і низка підприємців. І хоча документи підписувалися на Кудрявській, 23, розмови про “відкати” відбувалися в ресторанах, на заправках і навіть у парках, які ті ж самі підрядники мали озеленювати.

    У січні-лютому 2025 року посадовці активно провели перемовини з підрядниками й одразу отримали результат: лише дві компанії передали 3,4 млн грн. Наприклад, ТОВ “Еко Компані Сервіс” двічі передало по мільйону гривень. ТОВ “Тімбудсервіс” сплатило 1,4 млн за підписання актів у парку “Відрадний” та біля Північного мосту. Ще 56 тис. грн надійшло від ФОПа, який теж сподівався не втратити підряд.

    У справі фігурує чимало деталей, які ілюструють, що корупція в “Київзеленбуді” була системною. Правоохоронці зафіксували, що учасники угруповання використовували шифри, уникали кабінетів і зустрічей у великому колі. У кабінеті одного з керівників навіть знайшли книгу адвоката “Обшук – ознака успіху”.

    Цікавий нюанс: серед компаній, яким пропонували схему, є й такі, що відмовились платити. І саме завдяки їхнім свідченням слідству вдалося задокументувати низку фактів передачі хабарів. 6 березня було оголошено підозри Бахмату, Лукашу, ще одному посадовцю та двом підприємцям. Суд арештував чиновників із можливістю застави по 51,4 млн грн з кожного. Один із підрядників отримав домашній арешт, інший – заставу у 60 тис. грн.

    Проте це лише верхівка. В слідчих є підстави вважати, що в 2024 році учасники схеми планували “заробити” щонайменше 25 млн грн.

    Це не перше розслідування щодо Київзеленбуду. У минулі роки порушувалися справи про завищення вартості закупівель техніки, підозри у фіктивності компаній, а також історії з переплатою за крани-маніпулятори, на яких “наварили” 8 млн. Справи є, вироків – немає.

    Після арешту Бахмата, керівництво Київзеленбуду знову змінилось. Новою очільницею стала Ольга Манько – людина зі старої команди. А підрядники, ймовірно, й надалі продовжать працювати, просто – вже з новими адресатами для “відкатів”.

    Чи доведе справа Бахмата-Лукаша до першого реального вироку – покаже час. Але Київ знову отримав чергове підтвердження: навіть у сфері благоустрою можна заробляти десятки мільйонів на схемах, поки одні саджають дерева – інші садять схеми.

  • Посадовця ДПС у Київській області затримали за масштабний хабар

    Посадовця ДПС у Київській області затримали за масштабний хабар

    У Київській області викрито корупційну схему за участі посадовця Головного управління ДПС. За даними слідства, начальник одного з управлінь вимагав 735 тисяч гривень хабаря в підприємця — за те, щоб той міг працювати без «перешкод».

    Про це повідомляє видання «Закон і Бізнес» з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

    Посадовець обіцяв представнику юридичної особи сприяння у фінансово-господарській діяльності. Фактично — гарантію, що податкова не створюватиме проблем. У пакеті «лояльності» також передбачалася «щомісячна підписка»: 1% від обороту компанії мав регулярно передаватися посадовцю готівкою.

    За ці послуги начальник управління запросив стартовий внесок — 735 тисяч гривень.

    Однак реалізувати схему завадила прокуратура. Правоохоронці задокументували факт вимагання неправомірної вигоди. Посадовця затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ — одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою.

    Суд обрав фігуранту запобіжний захід — тримання під вартою. Якщо провину доведуть, йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

    Це черговий приклад того, як деякі податківці, замість забезпечувати справедливість в адмініструванні податків, намагаються монетизувати доступ до ресурсів держави. Справу розслідують слідчі за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

  • У Києві підрядник заробив майже 5 млн грн на тендері для “Київпастрансу”

    У Києві підрядник заробив майже 5 млн грн на тендері для “Київпастрансу”

    У тендерах “Київпастрансу” можна прокрутити не лише шини, а й схему. Саме так, за версією слідства, у 2022 році керівник приватної компанії разом із посадовцями комунального підприємства провернули схему на майже 5 мільйонів гривень — за рахунок бюджету міста.

    Сценарій простий: під одного “свого” учасника прописуються умови тендеру, інші відсіюються автоматично, договір підписується, шини завозяться — але за цінами, які дещо далекі від ринкових.

    Прокуратура Києва повідомила про підозру директору приватної компанії, яка перемогла у тендері. Формально — за поставку шин для комунального транспорту. Фактично — за спільне розпилювання тендеру з посадовцями “Київпастрансу”.

    За даними слідства, чиновники підприємства створили дискримінаційні умови — себто таке технічне завдання, яке могла виконати лише конкретна фірма. Збіг? Навряд. Потім із цією компанією уклали договір. І далі — все за сценарієм: цінники злетіли вгору, а якість і прозорість — кудись зникли.

    Експертиза показала: збитки бюджету — 4,9 мільйона гривень. А це, між іншим, приблизно ціна 5 нових тролейбусів для Києва (або 15 років безкоштовного проїзду для пенсіонера в столичному транспорті). Або ж — непоганий кешбек для того, хто вміє “готувати” тендери.

    Ще раніше по цій справі підозри отримали двоє посадовців “Київпастрансу” — колишній заступник директора з виробництва та начальник одного з відділів. Зараз лінія правоохоронців вийшла на безпосереднього виконавця — підприємця, який поставляв шини.

    Це — не перший тендер зі шинами, який тягне на кримінальну відповідальність. У попередні роки в Києві вже траплялись історії, коли резина виявлялась “золотішою” за золото, а документи про відповідність — фейковими. Але цього разу схема була оформлена “по класиці”: “підлаштований” тендер, свій переможець, завищена ціна, і — половина бюджету “вийшла” в бізнес-клас.

    “Київпастранс” щороку обслуговує мільйони пасажирів. Але, судячи з усього, найкраще він обслуговує не киян, а обраних постачальників, які чудово орієнтуються в тендерах. І навіть краще — в тому, як ці тендери обійти.