Gorchitsa.info

Позначка: кримінальне провадження

  • Сержантів ТЦК на Івано-Франківщині підозрюють у переправленні ухилянтів до Румунії

    Сержантів ТЦК на Івано-Франківщині підозрюють у переправленні ухилянтів до Румунії

    На Івано-Франківщині викрили двох сержантів одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, яких підозрюють в організації незаконного переправлення чоловіків призовного віку за межі України.

    За даними слідства, військовослужбовці діяли через посередників, підшуковуючи чоловіків, які намагалися уникнути мобілізації. За грошову винагороду вони обіцяли забезпечити безперешкодний виїзд до кордону з Румунією. В одному з епізодів фігурує сума у 8 тисяч доларів США за “послугу” з особистого супроводу клієнта службовим автомобілем.

    Під час перевезення підозрювані гарантували безперешкодний проїзд через блокпости, а також детально інструктували чоловіків щодо маршруту, поведінки в дорозі та відповідей на запитання військових. Після доставки до прикордонної зони ухилянт мав самостійно перетнути річку Прут у темну пору доби, будучи одягненим у спеціальний термокостюм.

    Слідство встановило, що схема діяла щонайменше з вересня 2025 року. За попередніми даними, за цей час за кордон незаконно переправили понад десять осіб.

    Обох сержантів затримали та повідомили їм про підозру за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчинену групою осіб із корисливих мотивів. Санкція статті передбачає до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

    Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схеми.

  • На Закарпатті викрили схему ухилення від податків у фуд-рітейлі на понад 25 мільйонів

    На Закарпатті викрили схему ухилення від податків у фуд-рітейлі на понад 25 мільйонів

    Правоохоронці повідомили про викриття організованої групи, яка ухилялася від сплати податків у сфері фуд-рітейлу на Закарпатті шляхом так званого «дроблення» бізнесу. За даними слідства, схема діяла у великій торговельній мережі та охоплювала понад пів сотні магазинів.

    Як встановили слідчі, реалізацію товарів у більш ніж 50 торгових точках оформлювали через майже 50 підконтрольних фізичних осіб – підприємців. Усі ці ФОПи перебували на спрощеній системі оподаткування, що дозволяло мінімізувати податкові зобов’язання. Більшість підприємців виявилися родичами засновників мережі або її найманими працівниками.

    Попри те, що компанія працювала під трьома різними брендами, фактичний контроль над фінансовими потоками, персоналом та товарообігом залишався у службових осіб товариства. За підрахунками слідства, загальний обсяг реалізованої продукції перевищив 100 мільйонів гривень, а сума ухилення від сплати податку на додану вартість і податку на прибуток сягнула понад 25 мільйонів гривень.

    Для маскування протиправної діяльності учасники схеми укладали удавані договори франшизи, створюючи видимість незалежної роботи ФОПів. Крім того, в офісі підприємства було формально зареєстровано робоче місце адвоката, що, за версією слідства, використовувалося як елемент прикриття.

    Під час досудового розслідування правоохоронці вилучили електронні цифрові підписи, банківські картки, печатки фізичних осіб – підприємців, а також фінансову та бухгалтерську документацію, яка підтверджує існування схеми.

    Про підозру повідомлено двом засновникам товариства, один із яких одночасно є директором компанії, бухгалтеру та виконавчому директору, який має статус адвоката.

    У повідомленні зазначається, що завдані державі збитки вже повністю відшкодовані — до бюджету сплачено понад 25 мільйонів гривень несплачених податків. Використання підконтрольних ФОПів у діяльності торговельної мережі припинено. Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють усі обставини справи та роль кожного з фігурантів.

  • На Дніпропетровщині посадовицю міськради затримали на хабарі за дозвіл на рекламу

    На Дніпропетровщині посадовицю міськради затримали на хабарі за дозвіл на рекламу

    У Дніпропетровській області правоохоронці затримали посадовицю однієї з міських рад Дніпровського району під час отримання неправомірної вигоди. Йдеться про начальницю відділу містобудування, архітектури та земельних відносин.

    За даними слідства, чиновниця пообіцяла місцевому підприємцю сприяти у вирішенні питання щодо надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами на території громади. За свої послуги вона запросила 2600 доларів США.

    Підприємець погодився на вимоги посадовиці, після чого звернувся до правоохоронних органів. Передача коштів відбувалася під контролем слідства.

    Посадовицю затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їй повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, що передбачає кримінальну відповідальність за частиною третьою статті 368 Кримінального кодексу України.

    Суд обрав підозрюваній запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

  • Корупційний скандал у Миколаєві: тендер для «своїх» закінчився кримінальною справою

    Корупційний скандал у Миколаєві: тендер для «своїх» закінчився кримінальною справою

    У Миколаївській області розгортається черговий гучний корупційний скандал, цього разу — навколо організації харчування школярів. Під прикриттям формально законних тендерних процедур бюджетні кошти фактично були розподілені між пов’язаними між собою структурами, а результатом схеми стали не лише фінансові втрати, а й реальна загроза здоров’ю дітей.

    У грудні 2025 року комунальне виробниче підприємство Миколаївської міськради визначило постачальником послуг харчування для навчальних закладів товариство «Просеко 8». Компанія стала єдиним учасником торгів і отримала контракт на суму близько 14 мільйонів гривень. Формальна «економія» для бюджету склала лише 0,05 відсотка, що фактично свідчить про відсутність реальної конкуренції.

    Втім, як з’ясувалося, сам тендер був лише завершальним етапом заздалегідь підготовленої схеми. Під час формування очікуваної вартості замовник врахував комерційні пропозиції трьох суб’єктів, які мали створити видимість ринкового аналізу. Проте всі ці компанії, за даними реєстрів і внутрішніх документів, так чи інакше пов’язані з однією особою — головою Інгульської районної адміністрації та депутаткою міської ради Ганною Ременніковою.

    Офіційною власницею ТОВ «Просеко 8» є Ірина Стоєва, яка раніше працювала у закладах громадського харчування, що належать родині Ременнікових. Юридичний супровід компанії, за наявною інформацією, здійснювався за участі начальниці юридичного відділу районної адміністрації, підконтрольної тій самій депутатці.

    Інші «конкуренти», чиї цінові пропозиції використали для розрахунку очікуваної вартості, також виявилися не випадковими. Фізична особа-підприємець Тетяна Камашева та товариство «Насолода РК» мають спільні контакти з бізнес-структурами, пов’язаними з родиною Ременнікової. Йдеться, зокрема, про ресторан «Дейлі Спорт» та компанії, які належать її синові Борису Берестнєву. Таким чином, замовник фактично сам створив ідеальні умови для перемоги заздалегідь визначеного постачальника.

    Розвиток подій набув особливої гостроти після того, як схема почала виходити за межі суто фінансових зловживань. Поки Державна аудиторська служба лише розпочинала моніторинг закупівлі, правоохоронні органи вже проводили обшуки та документували фактичні порушення. У вилучених зразках шкільної їжі фахівці виявили кишкову паличку, що становить безпосередню загрозу здоров’ю дітей.

    У результаті слідчих дій офіційні підозри були вручені керівниці ТОВ «Просеко 8» Ірині Стоєвій, а також виконувачу обов’язків директора комунального підприємства Петру Вашеняку. Слідство розглядає версію про змову, зловживання службовим становищем і постачання неякісних продуктів у навчальні заклади.

    Скандал навколо шкільного харчування на Миколаївщині вкотре продемонстрував, що корупційні схеми у сфері соціально чутливих закупівель не лише висмоктують бюджетні кошти, а й безпосередньо загрожують життю та здоров’ю дітей. Подальший перебіг справи покаже, чи понесуть відповідальність усі учасники цієї схеми, включно з тими, хто стояв за її організацією.

  • У Миколаїві підприємиця організовувала харчування дітей з порушенням правил

    У Миколаїві підприємиця організовувала харчування дітей з порушенням правил

    Слідчий суддя Центрального районного суду Миколаєва розглянув клопотання про обрання запобіжного заходу директорці ТОВ, що займається ресторанним бізнесом та організацією харчування, підозрюваної у кримінальних правопорушеннях, передбачених ч.1 ст.325, ч.3 ст.15 та ч.5 ст.191 КК України.

    За даними слідства, підозрювана уклала договір з комунальним закладом харчування для організації кейтерінгових послуг у 27 навчальних закладах міста. Для виробництва страв вона орендувала літню площадку ресторану, яка не відповідала санітарним нормам, а сам процес приготування їжі здійснювався з порушенням правил безпеки та гігієни.

    Крім того, підозрювана знала про відсутність у її підприємства достатніх потужностей для виконання умов договору, що, на думку слідства, свідчить про умисел на вчинення злочину та створення ризику для здоров’я дітей.

    На судовому засіданні захисник підозрюваної заперечував проти обрання тримання під вартою, стверджуючи, що підозра необґрунтована, та пропонував застосувати домашній арешт у нічний час. Прокурор, у свою чергу, наполягав на триманні під вартою із визначенням розміру застави, вказуючи на можливість уникнення підозрюваною процесуальних обов’язків без такого заходу.

    Судове рішення щодо запобіжного заходу ще не опубліковане, а розгляд справи продовжується.

  • Прокуратура повідомила про підозру забудовнику за ухилення від податків у Чернівцях

    Прокуратура повідомила про підозру забудовнику за ухилення від податків у Чернівцях

    Правоохоронні органи повідомили про підозру керівнику житлово-будівельного кооперативу в Чернівецькій області за навмисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. За даними слідства, йдеться про несплату податку на додану вартість на суму понад 10 мільйонів гривень.

    Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, прокуратура Чернівецької області спільно з детективами Бюро економічної безпеки викрила схему мінімізації податкових зобов’язань у сфері житлового будівництва.

    «Керівнику кооперативу повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України — навмисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах», — зазначили в прокуратурі.

    За матеріалами слідства, з вересня 2018 року по квітень 2022 року кооператив продав 60 квартир у Чернівцях на загальну суму понад 53,5 мільйона гривень. При цьому ПДВ із цих операцій не було сплачено, внаслідок чого державний бюджет недоотримав понад 10 мільйонів гривень.

    Слідство встановило, що фактичний продаж житла маскували під «інвестиції» асоційованих членів кооперативу. Квартири передавалися за договорами пайової участі, що дозволяло забудовнику уникати сплати податку на додану вартість. Водночас, за висновками правоохоронців, ці операції мали всі ознаки звичайних договорів купівлі-продажу, які підлягають оподаткуванню.

    Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин справи та можливих співучасників схеми.

  • Заступника начальника митного поста на Буковині затримали на хабарі за iPhone

    Заступника начальника митного поста на Буковині затримали на хабарі за iPhone

    У Чернівецькій області затримано заступника начальника одного з митних постів, який вимагав неправомірну вигоду за сприяння у незаконному ввезенні мобільних телефонів Apple. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

    За даними слідства, митник діяв у змові з підприємцями та допомагав приховувати топові моделі iPhone під час перетину кордону, уникаючи сплати митних платежів. За кожен телефон посадовець отримував по 100 доларів США. За одну партію ґаджетів він отримав 10,4 тисячі доларів.

    До так званого «пакета послуг» входили поради щодо способів приховування техніки та гарантування безперешкодного проходження митного контролю. Частину хабарів митник отримував поштовими відправленнями, а під час останньої спроби передати гроші він доручив своїй дружині, яка намагалася приховати 4,2 тисячі доларів у втулці від туалетного паперу.

    Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання митника та на митниці. Було вилучено майже пів мільйона гривень у різній іноземній валюті, картки іноземних банків та мобільні телефони.

    Працівнику митниці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України — одержання неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

    Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативною можливістю внесення застави. Досудове розслідування триває, правоохоронці перевіряють інших посадовців митниці на причетність до протиправної діяльності.

  • Вищий антикорсуд конфіскував майно депутата з Броварського району на понад 5 млн грн

    Вищий антикорсуд конфіскував майно депутата з Броварського району на понад 5 млн грн

    Вищий антикорупційний суд конфіскував активи на суму понад 5 млн грн у депутата Великодимерської селищної ради Броварського району Київщини Олега Ткаченка.

    Як встановило Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК), частина майна була оформлена на родичів депутата. Так, на колишню дружину Ткаченка було записано автомобіль Volkswagen ID4 2023 року вартістю понад 1 млн грн, а Jaguar XF – на сина. Крім того, виявлено 10 земельних ділянок, власниками яких стали теща, колишня дружина та син депутата.

    Фактично користувався цим майном сам депутат. Автівки були придбані за його дорученням, і саме він їх використовував. Законних доходів для придбання такого майна ні у Ткаченка, ні у членів його родини не було.

    Після того, як стало зрозуміло, що активи підлягають конфіскації, частину земель депутатська родина намагалася терміново продати третім особам, здебільшого «своїм». Однак прокуратурі вдалося накласти арешт, і приховати активи не вдалося.

    Варто зазначити, що інформація про майно депутата була встановлена в межах кримінального провадження щодо злочину у сфері охорони довкілля, яке розслідує Броварська окружна прокуратура. Тому конфіскація активів може бути лише початком розслідування.

  • Нацполіція розслідує зміну цільового призначення землі під ЖК Brother в Києві

    Нацполіція розслідує зміну цільового призначення землі під ЖК Brother в Києві

    Головне управління Нацполіції Києва розслідує можливу незаконну зміну цільового призначення земельної ділянки на вул. Ревуцького, 1 у Дарницькому районі, де вже стартувало будівництво житлового комплексу Brother від девелопера «РІЕЛ». Слідство вважає, що коригування призначення землі могло відбутися з порушенням процедури та без рішення Київради, хоча саме міськрада має ухвалювати такі рішення щодо комунальної землі.

    Йдеться про ділянку площею 4,08 га з кадастровим номером 8000000000:63:243:0188. Тривалий час там діяла велика автостоянка, а згодом розпочалися роботи під житлову забудову. Кримінальне провадження відкрито 27 листопада 2025 року, попередня кваліфікація — зловживання службовим становищем із тяжкими наслідками.

    За версією правоохоронців, у 2012 році орендар, ТОВ «Аллан Плюс», отримав землю під будівництво багатоповерхового паркінгу з торговельно-офісними та соціально-побутовими приміщеннями. Однак у 2024 році через Держгеокадастр цільове призначення змінили на таке, що дозволяє зводити багатоквартирний житловий будинок із об’єктами торгово-розважальної інфраструктури. Саме це призначення, за даними матеріалу, згодом відобразили у дозвільній документації на будівництво, яку видали в лютому 2025 року.

    Ключовим у справі слідство називає механізм зміни призначення. Загалом закон дозволяє в окремих випадках коригувати дані кадастру без рішення органу місцевого самоврядування, але за умови, що на ділянці є нерухоме майно землекористувача. У цьому ж випадку правоохоронці наполягають: у «Аллан Плюс» не було належної компанії нерухомості на цій землі, а отже підстав для «спрощеної» зміни не існувало.

    Окрему увагу приділяють ролі сертифікованого інженера-землевпорядника, який засвідчив документи, що стали підставою для внесення змін у Держземкадастр. У матеріалах згадується, що питання щодо його сертифіката розглядала кваліфікаційна комісія при Держгеокадастрі, а сам фахівець заперечував порушення, посилаючись на відповідність намірів забудови містобудівній документації та на те, що зміна відбувалася в межах однієї категорії земель. Водночас комісія, за наведеними даними, ухвалила рішення про позбавлення його сертифіката.

    Розслідування накладається на давній конфлікт довкола цієї ділянки. Раніше прокуратура намагалася розірвати договір оренди через те, що замість передбаченого паркінгу фактично працювала автостоянка, а забудова роками не стартувала. Однак у зустрічному позові «Аллан Плюс» домоглося поновлення договору оренди до 2032 року, і цей вердикт у підсумку залишився чинним після повторного апеляційного розгляду. Пізніше компанія отримала містобудівні умови та обмеження на проєкт житлового комплексу, а згодом — і дозвіл на будівництво.

    Зараз слідчі збирають документацію у замовника та підрядних структур, а також у підрозділах Держгеокадастру. Мета — встановити, чи були службові рішення та внесення змін до кадастру законними, і хто саме забезпечив можливість трансформації проєкту з «паркінгу» в житлову забудову. На тлі заявлених масштабів проєкту — багатоповерхова забудова з кількома чергами робіт і тисячами квартир — справа може мати не лише юридичні, а й політичні наслідки для земельно-містобудівного блоку столиці.

  • Олива за 10 мільйонів і фейкові кабелі: слідство перевіряє схеми з підрядниками київського метрополітену

    Олива за 10 мільйонів і фейкові кабелі: слідство перевіряє схеми з підрядниками київського метрополітену

    Столична Національна поліція розслідує одразу кілька кримінальних проваджень щодо ймовірного заволодіння бюджетними коштами посадовцями КП «Київський метрополітен» та пов’язаними з ними підрядниками і постачальниками. Йдеться про закупівлі мастильних матеріалів і капітальний ремонт кабельних ліній, у межах яких слідчі виявили ознаки фіктивних операцій та імітації виконання робіт.

    Перше провадження, відкрите у липні 2024 року, стосується закупівлі оливи у ТОВ «КСМ Трейд». Договір було укладено у травні 2023 року на суму 10 мільйонів гривень. За версією слідства, ця компанія могла бути створена для участі у протиправному механізмі з виведення бюджетних коштів у тіньовий сектор економіки через фіктивні фінансово-господарські операції.

    Правоохоронці встановили, що гроші, отримані від метрополітену, могли обготівковуватися через підконтрольні суб’єкти з ознаками фіктивності. Інформацію про можливу схему слідчим передала Служба безпеки України. У межах розслідування проведено низку слідчих та негласних дій, встановлено одну з осіб, яка може бути причетною до оборудки. Наприкінці 2024 року у неї провели обшук та вилучили мобільний телефон, який спершу арештував суд, але згодом арешт було скасовано, оскільки жінка не мала статусу підозрюваної. Остаточний розмір збитків у цій справі ще не встановлений.

    Другий епізод стосується капітального ремонту кабельних ліній зовнішнього електропостачання Сирецько-Печерської лінії метро в районі станції «Сирець». Угоду на виконання робіт у вересні 2023 року уклали з ТОВ «ТД Київенергокомплекс». За договором підрядник мав прокласти кабель іспанського виробництва, однак, за даними слідства, фактично було використано значно дешевший кабель українського виробництва.

    Слідчі називають це «імітацією заміни». На папері фігурував дорогий імпортний кабель, але митне оформлення такого товару відсутнє, що свідчить про його фактичну відсутність. У результаті бюджету Києва, за попередніми оцінками, було завдано збитків на суму 2,7 мільйона гривень.

    У жовтні 2025 року у цій справі повідомили про підозру директору ТОВ «ТД Київенергокомплекс». Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді застави з покладенням процесуальних обов’язків. Згодом підозру отримав ще один фігурант — підприємець, якого слідство вважає пособником у схемі заволодіння коштами.

    За даними аналітичних систем, «КСМ Трейд» є активним учасником державних і комунальних закупівель із сотнями договорів на сотні мільйонів гривень, тоді як співпраця з Київським метрополітеном була для компанії одиничною. Натомість «ТД Київенергокомплекс» фактично не мало інших тендерів, окрім контракту з метро, і нині перебуває у стані припинення.

    Правоохоронці зазначають, що це не перші кримінальні провадження, пов’язані з діяльністю столичної підземки. Раніше розслідувалися можливі розкрадання під час будівництва метро на Виноградар, підтоплення тунелів, а також завищення вартості матеріалів під час ремонту інших ліній. У кількох справах фігурують колишні керівники підприємства, частина з яких перебуває в розшуку.

    Слідство триває, а правоохоронці продовжують перевіряти як посадовців КП «Київський метрополітен», так і підрядників, які працювали з підприємством у попередні роки.