Gorchitsa.info

Позначка: кримінальне провадження

  • Шахрайство та міжнародний скандал: що відбувається у Наглядовій раді ДП «Ліси України»

    Шахрайство та міжнародний скандал: що відбувається у Наглядовій раді ДП «Ліси України»

    Наглядова рада ДП «Ліси України» опинилася в епіцентрі одночасно кримінального розслідування та потенційного міжнародного скандалу. Правоохоронні органи перевіряють можливу незаконну виплату понад 6 мільйонів гривень членам Ради. Відповідне кримінальне провадження № 42025000000001058 відкрито за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за розтрату в особливо великих розмірах.

    Паралельно генеральний директор держпідприємства Юрій Болоховець фігурує в іншому кримінальному розслідуванні. Попри це, Наглядова рада на чолі з Олексієм Кучером утримується від публічних коментарів щодо нових фактів і продовжує підтримувати чинне керівництво підприємства.

    Громадські активісти направили членам Наглядової ради офіційне звернення з вимогою терміново скликати позачергове засідання, ухвалити рішення щодо менеджменту, а також розпочати повноцінний forensic-аудит діяльності підприємства. У зверненні наголошується, що бездіяльність Ради створює для її членів не лише репутаційні, а й потенційні кримінальні ризики на рівні з посадовцями, які вже мають процесуальний статус у справі.

    Однак Наглядова рада не надала жодної відповіді. Через це активісти звернулися до дипломатичних представництв країн, чиї громадяни є членами Ради, аби попередити про можливі наслідки для їхньої репутації та правового становища.

    До складу Наглядової ради входять іноземні представники:
    Фінляндія — Янне Хар’юнпаа
    Латвія — Робертс Стріпніекс
    Канада — Маркіян Витвицький

    Наразі ситуація довкола «Лісів України» продовжує загострюватися, а відсутність реакції Наглядової ради лише посилює ризики як для підприємства, так і для його міжнародних партнерів.

  • БЕБ встановило схему ухилення від податків при продажі рису в Одесі

    БЕБ встановило схему ухилення від податків при продажі рису в Одесі

    В Одеській області детективи територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили схему ухилення від сплати податків на суму 10,6 млн гривень.

    За даними БЕБ, підприємство борошномельно-круп’яної галузі реалізувало партію рису на суму 57,7 млн грн, але не відобразило цю операцію у податкових деклараціях. Через це до державного бюджету не надійшло 9,6 млн грн ПДВ.

    Розслідування детективів БЕБ показало, що компанія свідомо уникала оподаткування, що підпадає під ознаки кримінального правопорушення у особливо великих розмірах. За результатами перевірки матеріали передані до відповідних органів для подальшого реагування.

    Відповідальність за ухилення від сплати податків у великих масштабах передбачає як адміністративні, так і кримінальні наслідки для керівництва підприємства. БЕБ наголошує на важливості контролю за податковою дисципліною для захисту економіки та поповнення державного бюджету.

  • На Волині викрили масштабну незаконну плантацію тютюну

    На Волині викрили масштабну незаконну плантацію тютюну

    Правоохоронці Волині викрили масштабний незаконний бізнес з вирощування та обробки тютюну, організований 53-річним мешканцем Володимирського району та його двома синами. Про це 4 грудня повідомила пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

    За даними слідства, родина без необхідних документів вирощувала тютюн на близько 40 га землі, орендованої в Поромівській громаді. Продукцію продавали без сплати податків і зборів. На території господарств було встановлено обладнання для ферментації тютюну та його зберігання, а також лінії для фасування сировини.

    Під час обшуків правоохоронці вилучили майже дев’ять тонн тютюну, техніку для збору та транспортування врожаю, промислові сушарки та обладнання для обробки продукції. Орієнтовна вартість вилученого становить понад 11 млн грн.

    Досудове розслідування триває за ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення підакцизних товарів) та ч. 2 ст. 212 (ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу України. Підозрюваним загрожує від трьох до п’яти років ув’язнення з конфіскацією майна.

  • Виконувача обов’язків директора Шепетівської колонії затримали за хабар

    Виконувача обов’язків директора Шепетівської колонії затримали за хабар

    Виконувача обов’язків директора Шепетівської виправної колонії №98 підозрюють у хабарництві. За даними ДБР та прокуратури Хмельницької області, посадовець вимагав у приватних підприємців 10% від суми контрактів за укладені угоди з виправним закладом.

    Слідство встановило, що чиновник отримував гроші за надання переваг окремим підприємцям під час укладання договорів на роботи, які виконували засуджені колонії. Перша частина хабаря у розмірі 150 тис. грн надійшла у вересні 2025 року, а 26 листопада він отримав решту – 405 тис. грн та 1300 доларів. Після цього посадовця затримали.

    Підозрюваному оголосили підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання службовою особою великого хабаря за попередньою змовою). Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави у 499 тис. грн. У разі доведення вини йому загрожує до 10 років ув’язнення.

    За інформацією з декларацій, на посаді виконувача обов’язків директора колонії перебував Іван Кучерук. Виявлення корупційної схеми стало можливим завдяки підприємцю, який замовив виготовлення дротових малопомітних перешкод на суму 6 млн грн.

  • Батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко підозрюють у державній зраді та колаборації

    Батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко підозрюють у державній зраді та колаборації

    Офіс генерального прокурора відкрив кримінальні провадження щодо батька та брата заступниці генерального прокурора Марії Вдовиченко. Підставою стала заява, подана Центром протидії корупції. Про це організація повідомила у своєму офіційному зверненні.

    За інформацією ЦПК, щодо старшого брата Вдовиченко — Олександра Левандовського — зареєстровано провадження за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада). Його батькові, Сергію Левандовському, інкримінують ч. 1 та ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

    Антикорупційна організація зазначає, що Левандовський-старший у 2014 році отримав громадянство РФ та почав вести бізнес на території окупованого Криму, сплачуючи податки в Росії. Попри це, за даними декларацій його доньки, він залишається громадянином України.

    Старший брат заступниці генпрокурора, за даними ЦПК, до 2014 року працював заступником Феодосійського військового прокурора України, а після окупації Криму отримав російський паспорт і перейшов на службу до військової прокуратури Центрального військового округу РФ, що, на думку правозахисників, свідчить про порушення присяги.

    У ЦПК також підкреслили, що саме Марія Вдовиченко підписує низку процесуальних документів у провадженні щодо детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, якого звинувачують у нібито пособництві Росії.

    Відкриті ОГП провадження наразі перебувають на стадії досудового розслідування.

  • Правоохоронці викрили схему заволодіння 15,5 млн грн під час оборонних закупівель

    Правоохоронці викрили схему заволодіння 15,5 млн грн під час оборонних закупівель

    Правоохоронці викрили злочинну групу, яка, за даними слідства, привласнила понад 15,5 млн грн, призначених для закупівлі запчастин та ремонту військової техніки. Про це повідомили Офіс генерального прокурора та Національна поліція.

    Двом посадовим особам приватної компанії оголошено про підозру у привласненні та розтраті коштів під час постачання запчастин для бронетехніки. За інформацією джерел «Української правди», йдеться про ТОВ «Бі. Ем. Сі. Україна». Один із фігурантів — за даними УП, Роман Баликін — затриманий і поміщений до ізолятора тимчасового тримання.

    За версією слідства, протягом 2024 року директор і комерційний директор підприємства забезпечили перемогу підконтрольної фірми в оборонних тендерах. Слідчі вказують на:

    • маніпулювання ринковими цінами;

    • імітацію конкуренції між пов’язаними компаніями;

    • систематичне завищення вартості запчастин.

    Запчастини та комплекти призначалися, зокрема, для броньованих автомобілів «Kirpi», які активно використовуються на передовій.

    За даними розслідування, директор фірми організовував підготовку документів, комунікацію з військовими частинами та розподіл коштів, а комерційна директорка формувала накладні та інші документи із завищеними цінами.

    Щоб пропозиція виглядала «найдешевшою», керівник компанії надсилав запити на цінові пропозиції пов’язаним структурам, які подавали штучно завищені суми. Таким чином створювалась видимість конкурентної процедури.

    Експертиза встановила, що лише за двома договорами незаконно отримані кошти перевищили 15 млн грн.

    27 листопада поліція провела 39 обшуків у Києві та семи областях: Київській, Львівській, Хмельницькій, Черкаській, Сумській та Житомирській. Правоохоронці вилучили документи та електронні носії, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

    Слідство триває, встановлюються інші можливі учасники схеми.

  • Як із Запорізького заводу феросплавів роками виводили кошти через фіктивні компанії

    Як із Запорізького заводу феросплавів роками виводили кошти через фіктивні компанії

    З Запорізького заводу феросплавів (ЗЗФ) — одного з найбільших феросплавних виробників Європи, де 25,5% акцій належить державі — упродовж 2016–2023 років було виведено щонайменше 1,31 млрд грн. Про це йдеться у матеріалах кримінального провадження, відкритого за фактами масштабного привласнення майна, шахрайства та відмивання коштів.

    За даними слідства, кошти отримували компанії, які оформлювалися як підрядники із «переробки виробничих відходів». Насправді вони виконували фіктивні операції, що дозволяли виводити з підприємства металургійну сировину та переводити її в «чорну» готівку. Схема, за попередніми даними, діяла за впливу олігархів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

    Як працювала схема

    Організована група створювала або купувала десятки фіктивних компаній, які начебто займалися переробкою відходів феросплавного виробництва. Серед основних фірм, що отримували найбільші суми:

    • ТОВ «Гудінвест ОКПО» (ЄДРПОУ 42049986) — 916,6 млн грн
    • ТОВ «Агарда ЛТД ОКПО» (39461026) — 263,7 млн грн
    • ТОВ «Топаз Техно» (40722614) — 129 млн грн

    Компанії оформлювали документи про «переробку відходів» і передачу феросплавів назад на завод. Фактично ж продукція вивозилася, а документи були підроблені.

    Гроші проходили через ланцюги «прокладок» — понад 60 підприємств, серед яких кооперативи, ринки, благодійні фонди та навіть муніципальні структури. Це давало змогу приховати реальних отримувачів коштів і легалізувати виведені суми.

    Роль «Технікс Капітал Менеджмент»

    Останньою ланкою була компанія ТОВ «Технікс Капітал Менеджмент» (ТКМ). Її статутний капітал у 2017–2019 роках зріс із 25 тисяч до 71,9 млн грн.

    Номінальні власники ТКМ офіційно мали мінімальні доходи, але «вносили» готівкою суми у десятки мільйонів гривень. У 2023 році частки підприємства були фіктивно перепродані новим «власникам» без реальних розрахунків, а державний бюджет недоотримав щонайменше 14 млн грн податків.

    Слідство встановило також:

    • ключовою фігурою була особа, що представляла «кінцевого бенефіціара» ЗЗФ і погоджувала всі великі розрахунки;
    • у 2017 році двоє учасників під погрозами відібрали доступ до банкінгу «Топаз Техно» і вивели 60 млн грн;
    • Держфінмоніторинг та АРМА підтвердили наявність ознак відмивання коштів.

    Кримінальна кваліфікація

    Провадження №12024000000001605 розслідується за найтяжчими статтями Кримінального кодексу України:

    • ч. 5 ст. 190 — шахрайство в особливо великому розмірі
    • ч. 5 ст. 191 — привласнення чи розтрата майна
    • ч. 3 ст. 209 — відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом

    Розслідування триває, а коло причетних осіб розширюється.

  • Співвласник «Кварталу 95» подав апеляцію на арешт майна у ВАКС

    Співвласник «Кварталу 95» подав апеляцію на арешт майна у ВАКС

    Бізнесмен і співвласник ТОВ «Квартал 95» Тимур Міндіч, який проходить підозрюваним у масштабній корупційній справі, намагається повернути контроль над своїм майном. Як повідомляє «Главком», 24 листопада його адвокат подав апеляційну скаргу до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду з вимогою скасувати арешт нерухомості. Коли саме суд розглядатиме цей документ — наразі невідомо.

    Згідно з даними «Судової влади України» та аналітичної системи YouControl, під арештом перебувають три столичні квартири Міндіча. Дві з них — у житловому комплексі на вулиці Михайла Грушевського, 9а. Їхня загальна площа становить 736,6 кв. м. Ще одна квартира розташована на вулиці Царика Григорія, 3 (колишній провулок Іподромний).

    Крім того, арешт накладено на дві квартири у Дніпрі, що знаходяться на вулиці Святослава Хороброго, 7.

    За версією слідства, Тимур Міндіч є організатором та керівником злочинної організації, причетний до відмивання коштів та незаконного впливу на членів Кабінету Міністрів. 22 листопада підприємця оголошено у розшук.

    Поки адвокати намагаються оскаржити арешт майна, детективи НАБУ та прокурори САП продовжують розслідування, яке може стати одним із найгучніших антикорупційних процесів цього року.

  • На Одещині депутата та його спільників викрили на спробі контрабанди деревини до ЄС

    На Одещині депутата та його спільників викрили на спробі контрабанди деревини до ЄС

    Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області викрили та повідомили про підозру депутату Добрянської сільської громади та двом його спільникам, які протягом року займалися незаконним експортом деревини до Європейського Союзу. Про це повідомляє БЕБ.

    За даними слідства, організована група систематично контрабандою вивозила лісоматеріали, використовуючи підроблені документи. Фігуранти виготовляли фальшиві довідки про походження деревини та оформлювали на їхній основі офіційні сертифікати. Для митного контролю подавали документи з неправдивими даними, а щоб уникати перевірок, регулярно змінювали пункти пропуску.

    Схема діяла щонайменше рік, за цей час за кордон незаконно вивезли майже 115 кубічних метрів деревини. Чергову партію контрабандного товару затримали на пункті пропуску «Старокозаче» в Одеській області — саме там детективи БЕБ викрили зловмисників під час оформлення відправлення.

    Усім трьом учасникам схеми повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 201-1 Кримінального кодексу України — переміщення лісоматеріалів через кордон поза митним контролем або з приховуванням від контролю. Санкція статті передбачає серйозну кримінальну відповідальність, оскільки йдеться про незаконний експорт товарів, вивіз яких заборонено.

  • Дружина ексвіцепрем’єра Чернишова подала до суду позов про поділ майна

    Дружина ексвіцепрем’єра Чернишова подала до суду позов про поділ майна

    Дружина колишнього віцепрем’єр-міністра та голови НАК «Нафтогаз України» Олексія Чернишова, Світлана Чернишова, подала до Печерського районного суду Києва позов про поділ майна подружжя. Відповідний запис з’явився у реєстрі порталу «Судова влада України».

    Позов зареєстрували 21 жовтня. У справі відповідачем зазначений Олексій Чернишов, який нині є фігурантом кримінального провадження щодо незаконного збагачення. Суд уже визначив склад, що розглядатиме справу по суті.

    18 листопада Вищий антикорупційний суд обрав Чернишову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 51 млн грн. Наступного дня ця сума була внесена. Під час судового засідання сторона захисту заявила, що все майно та банківські рахунки подружжя перебувають під арештом у межах попереднього кримінального провадження, яке стосується можливого зловживання службовим становищем та отримання неправомірної вигоди.

    Прокурори також повідомили, що у матеріалах справи фігурують псевдоніми «Професор» і «Че-Гевара», які можуть стосуватися подружжя Чернишових. Адвокати цю версію заперечують і наполягають на відсутності доказів.

    Світлана Чернишова — докторка філологічних наук та професорка кафедри іноземних мов історичного й філософського факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Її позов може стати новим етапом у резонансній справі про корупцію в енергетичному секторі та майнові активи родини.