Позначка: махінації

  • Правоохоронці Волині викрили махінації з бойовими виплатами

    Правоохоронці Волині викрили махінації з бойовими виплатами

    Правоохоронці викрили масштабну схему фальсифікацій у лавах Збройних сил на Волині: двоє командирів батальйонів і двоє начальників штабів однієї з військових частин фігурують у справі про незаконне нарахування грошового забезпечення військовослужбовцю, який фактично не виконував обов’язків.

    Як повідомила 18 липня спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону, службові особи протягом липня 2024 – квітня 2025 року систематично підробляли документи. Зокрема, до бойових розпоряджень та рапортів вносились неправдиві дані про участь одного з військових у бойових завданнях на Харківщині.

    На основі цих фальсифікацій солдатові було незаконно нараховано понад 1 мільйон гривень у вигляді грошового забезпечення, премій і бойових доплат. Насправді ж, вказаний військовослужбовець не тільки не брав участі у боях, а й загалом не перебував на місці дислокації частини.

    Четверо підозрюваних посадовців отримали повідомлення про підозру у зловживанні службовим становищем, вчиненому групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з можливим позбавленням права обіймати певні посади.

    Наразі триває досудове розслідування, а також встановлюється остаточна сума збитків, завданих державі внаслідок дій фігурантів.

  • СБУ викрила масштабну податкову махінацію у компанії «Столична Ювелірна Фабрика»

    СБУ викрила масштабну податкову махінацію у компанії «Столична Ювелірна Фабрика»

    Гучне розслідування викрило масштабну схему ухилення від сплати податків, організовану групою компаній, пов’язаних із бізнесменом Дмитром Градоблянським. За матеріалами досудового слідства у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 212 КК України, збитки державному бюджету перевищили 165 мільйонів гривень.

    У центрі схеми – ТОВ «Столична Ювелірна Фабрика» (м. Київ) та дві афілійовані компанії – ТОВ «Авексто» (Добропілля) і ТОВ «Авесенс» (Київ). Вони діяли у змові з низкою фізичних осіб-підприємців і систематично реалізовували ювелірні вироби за готівку поза податковим обліком.

    Вражаючі масштаби махінацій. Лише в рамках одного епізоду імпорту з Італії, Китаю та Таїланду в Україну було завезено 383,6 кг ювелірних виробів, з яких 335 кг — золото. Вартість цього товару становила понад 106 млн грн, але офіційно задекларовано було лише 43,75 млн грн. За підрахунками слідства, таке заниження призвело до несплати ПДВ на 96 млн грн та податку на прибуток на 69 млн грн.

    ТОВ «Авексто» протягом 2023–2024 років взагалі не подавало податкової звітності, хоча на рахунки компанії надійшло понад 133 млн грн за договорами комісії. ТОВ «Авесенс» діяло подібно: у 2021–2024 роках компанія не декларувала доходи, хоча отримала понад мільярд гривень від підприємців, прикриваючи імпорт інвестиційного золота фіктивними операціями.

    Водночас «Столична Ювелірна Фабрика» змінила юридичного власника — тепер вона зареєстрована на мешканку Чорноморська та її компанію ТОВ «Метойл компані». Формальні засновники Дмитро Градоблянський та Юрій Музиченко вийшли зі складу компаній, проте, як встановило слідство, продовжують контролювати активи через благодійний фонд Dobrogo.

    Це — типова практика ухилення від відповідальності: коли замість ліквідації компаній змінюються власники, проводиться «реструктуризація», але фактичне управління лишається в руках тих самих осіб. У цьому випадку — Градоблянського та його бізнес-партнерів.

  • Земельна афера на мільярд: НАБУ викрило схему з квартирами для чиновників

    Земельна афера на мільярд: НАБУ викрило схему з квартирами для чиновників

    Національне антикорупційне бюро України спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою повідомили про масштабну корупційну схему у сфері будівництва в Києві, до якої виявилися причетними топчиновники, ексдиректори державних підприємств і представники девелоперського бізнесу.

    Фігурантам справи інкримінують зловживання службовим становищем, а також одержання і надання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (ч.2 ст.364, ч.4 ст.368 КК України).

    За даними слідства, забудовник за підтримки колишніх і чинних посадовців організував незаконне переоформлення землі в столиці з метою зведення житлового комплексу. Земельну ділянку перевели на баланс підконтрольного державного підприємства, яке згодом уклало інвестиційний договір із будівельною компанією, визначеною заздалегідь.

    Згідно з умовами договору, забудовник мав передати державі частину квартир — пропорційно до вартості отриманої землі. Але, як встановили детективи НАБУ, оціночна вартість землі та будівель на ній була штучно занижена в п’ять разів. Унаслідок цього держава могла втратити майна на понад 1 мільярд гривень.

    Завдяки втручанню НАБУ та САП реалізацію схеми вдалося зупинити. Земельну ділянку арештовано за рішенням суду.

    Окрім махінацій з державною нерухомістю, слідство встановило факти надання неправомірної вигоди посадовцям та пов’язаним із ними особам. Зокрема, забудовник пропонував квартири у вже збудованих житлових комплексах за ціною від 1 до 8 тисяч гривень за квадратний метр при ринковій вартості близько 30 тисяч. Загальний обсяг “знижок” сягнув 16,8 млн гривень.

    На переважну більшість цих об’єктів наразі накладено арешт.

    Повідомлення про підозру отримали:

    • колишній державний секретар Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, який зараз обіймає посаду в правлінні НАК “Нафтогаз України”;

    • колишній радник міністра;

    • колишня директорка державного підприємства;

    • представник забудовника, який організував схему;

    • посадова особа будівельної компанії.

    Цікаво, що троє з цих осіб вже проходять обвинуваченими в іншому провадженні НАБУ і САП — у справі про спробу підкупу високопосадовця Міністерства відновлення.

    У НАБУ підкреслюють, що викриття цієї схеми стало можливим завдяки взаємодії з іншими правоохоронними структурами, а також завдяки арешту ключових активів, що дозволив запобігти реалізації шахрайської оборудки.

  • Екскомбрига ТРО судитимуть за махінацію з бойовими виплатами для дружини

    Екскомбрига ТРО судитимуть за махінацію з бойовими виплатами для дружини

    Державне бюро розслідувань завершило досудове слідство щодо вже колишнього командира однієї з бригад територіальної оборони та трьох його підлеглих, які організували злочинну схему незаконного отримання бойових виплат.

    У 2023 році командир оформив власну дружину на посаду стрільця у підпорядковану йому військову частину. Щоб уникнути формальних підозр у конфлікті інтересів, подружжя офіційно розлучилося, хоча й надалі проживало разом.

    Після оформлення на службу жінку жодного разу не було направлено до зони бойових дій. Натомість вона перебувала поруч із чоловіком і займалася конярством на спеціалізованій фермі. Ба більше — під час своєї «служби» військовослужбовиця встигла самовільно виїхати до Польщі, де провела два тижні.

    Для легалізації виплат комбриг залучив трьох підлеглих, зокрема двох командирів підрозділів. Вони систематично складали фальсифіковані документи, в яких зазначалося, що жінка брала участь у бойових діях на передовій. Таким чином у 2023–2024 роках вона отримала майже 1,2 мільйона гривень додаткової грошової винагороди.

    Усіх учасників схеми судитимуть за кількома статтями Кримінального кодексу, зокрема за шахрайство, службове підроблення та розтрату бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем.

  • Антикорупційна рада при Міноборони вимагає викрити всіх причетних до скандалу з неякісними боєприпасами

    Антикорупційна рада при Міноборони вимагає викрити всіх причетних до скандалу з неякісними боєприпасами

    Громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони України (ГАР МОУ) виступила з жорсткою заявою щодо справи про постачання до армії неякісних 120-мм мінометних мін. Скандал набуває широкого розголосу: вже затримано чотирьох осіб, серед яких — генеральний директор одного з великих оборонних підприємств, його перший заступник, а також двоє представників Міноборони.

    У Раді наголошують, що йдеться не лише про виконання одного провального контракту, а про цілісну схему, яку роками покривали чиновники. Навіть після викриття махінацій на заводі продовжували укладати нові угоди — з більшими обсягами й завідомо сумнівною перспективою виконання.

    “Потрібно чітко з’ясувати, хто віддавав накази на продовження контрактів після викриттів, хто лобіював переведення нових коштів, хто мовчки покривав провали у постачанні. Всі ці ‘хтось’ мають бути названі публічно”, — заявили в ГАР МОУ.

    За даними антикорупційної ради, завод систематично не виконував зобов’язання, проте замість розірвання контрактів терміни продовжувалися через “допки” — додаткові угоди, а нові замовлення лише збільшували фінансовий тиск. Це створювало ефект “піраміди”, де старі борги латалися новими угодами. Зрештою, армія не отримала необхідної кількості мін, що, за словами ГАР, призвело до втрат на фронті — як серед військових, так і серед цивільних.

    Чинний директор підприємства, що перебуває під слідством, очолював завод із 1990-х років. Проти нього вже розслідуються корупційні справи, однак, як вказують антикорупціонери, інші топменеджери залишаються поза увагою слідства. Провадження щодо них не відкрито, допити не проводяться, попри участь у системних порушеннях.

    Антикорупційна рада вимагає термінових заходів, аби не зірвати забезпечення армії:

    • Введення кризової команди управлінців — людей з досвідом виведення підприємств з кризи;

    • Незалежний аудит виробництва і ресурсів, зокрема запасів пороху;

    • Реалістична оцінка відповідності контрактів і можливостей заводу;

    • Пошук альтернативних виробників і перенаправлення замовлень;

    • Корекція чинних угод і повернення невикористаних коштів до бюджету;

    • У разі неможливості — закупівля інших засобів ураження.

    ГАР МОУ вже передала всю конфіденційну інформацію — включно з цифрами, калібрами та змістом контрактів — до компетентних органів. Очікується негайна реакція.

  • НАБУ наздогнало: в Іспанії затримали бізнесмена, підозрюваного у махінаціях з ТЕС

    НАБУ наздогнало: в Іспанії затримали бізнесмена, підозрюваного у махінаціях з ТЕС

    Власника компанії ТОВ “Актан-Дніпро” Фелікса Козинського затримали в Іспанії — про це стало відомо 29 квітня під час засідання Вищого антикорупційного суду (ВАКС) у справі про масштабні закупівлі труб за завищеними цінами для Трипільської ТЕС, що входить до структури державної компанії “Центренерго”.

    Козинський перебував у розшуку з 17 серпня 2022 року. Його підозрюють у змові зі службовими особами підприємства з метою заволодіння державними коштами. За версією слідства, протягом 2018–2019 років Трипільська ТЕС закуповувала трубну продукцію у ТОВ “Актан-Дніпро” за штучно завищеними цінами. Це призвело до збитків бюджету на понад 5 мільйонів гривень.

    НАБУ встановило, що у корупційній схемі були задіяні троє осіб: заступник директора Трипільської ТЕС Денис Ямпольський, начальник одного з відділів “Центренерго” та підприємець Фелікс Козинський. Усі вони можуть бути причетні до організованої схеми, яка дозволила незаконно виводити державні кошти через фіктивне завищення вартості труб.

    Іспанські правоохоронці затримали Козинського, і наразі готується процедура його екстрадиції в Україну. Очікується, що після повернення на батьківщину його буде доставлено до ВАКС для обрання запобіжного заходу.

    Ця справа є черговим епізодом розслідувань щодо зловживань у сфері державних енергетичних компаній, де фіксуються мільйонні втрати бюджету на закупівлях.

  • Керівника Запорізького підрозділу Міноборони підозрюють у махінаціях із дровами

    Керівника Запорізького підрозділу Міноборони підозрюють у махінаціях із дровами

    Керівника Запорізького квартирно-експлуатаційного відділу Міністерства оборони Івана Максименка затримано через підозру в організації закупівель дров для потреб ЗСУ за завищеними цінами. Про це повідомили правоохоронці, які кваліфікували його дії як службову недбалість, що завдала державі багатомільйонних збитків.

    Слідство встановило, що посадовець систематично укладав прямі договори з фізичними особами, уникаючи передбачених законом процедур закупівель. Як наслідок, дрова купувалися за найвищими цінами серед усіх аналогічних підрозділів Міноборони.

    Особливу увагу привернуло те, що постачальниками були обрані київські компанії — незважаючи на те, що дрова закуповувались для регіону, де вони доступні за значно нижчими цінами.

    За попередніми підрахунками, такі закупівлі призвели до збитків державному бюджету в обсязі майже 20 мільйонів гривень.

    Івану Максименку вже оголошено підозру за статтею 425 Кримінального кодексу України — «Недбале ставлення до військової служби». Наразі триває розгляд питання щодо обрання йому запобіжного заходу. ЗМІ повідомляють, що посадовець може вийти на волю під заставу.

    Розслідування триває, і правоохоронці не виключають, що до схеми можуть бути причетні й інші особи.

  • КП “Спецжитлофонд” у центрі корупційного скандалу: нові деталі про фінансові махінації

    КП “Спецжитлофонд” у центрі корупційного скандалу: нові деталі про фінансові махінації

    Комунальне підприємство “Спецжитлофонд”, яке відіграє ключову роль у розподілі бюджетних коштів у будівельній сфері Києва, знову опинилося у центрі корупційного скандалу. Директор підприємства Володимир Шарій, якого пов’язують із фінансовими потоками, що можуть сприяти збереженню впливу колишнього депутата Київради Дениса Комарницького, досі керує КП, попри численні підозри у зловживаннях.

    Про це повідомляє детективне бюро Absolution.

    Збільшення фінансування та можливі зловживання

    У грудні 2024 року Київська міська рада ухвалила рішення про збільшення статутного капіталу КП “Спецжитлофонд” на рекордні 3 мільярди гривень. Ці кошти мали б бути спрямовані на будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб, військових та ліквідаторів наслідків надзвичайних ситуацій. Проте минулий досвід діяльності підприємства викликає чимало сумнівів щодо прозорості їхнього використання.

    Розслідування та підозри

    “Спецжитлофонд” неодноразово опинявся в центрі корупційних скандалів. У липні 2022 року поліція завершила розслідування кримінального провадження за фактом розтрати бюджетних коштів у розмірі 761,5 тис. гривень під час будівництва дитячого садка №536 на вулиці Бахмацькій у Новобіличах (Святошинський район). Загалом, за період 2017-2018 років підприємство допустило фінансових порушень на суму 240,47 млн гривень, а у 2020-2021 роках – ще 70,4 млн гривень.

    Новий скандал із земельними махінаціями

    У лютому 2025 року вибухнув черговий скандал, пов’язаний із земельною корупцією у Києві. Внаслідок розслідування було звільнено заступника директора КП “Спецжитлофонд” Юрія Леонова через підозри у незаконному заволодінні земельними ділянками в столиці. Це лише підтвердило підозри про масштабні зловживання у діяльності підприємства.

    Чому це важливо?

    З огляду на численні порушення та кримінальні справи, питання ефективності управління бюджетними коштами у “Спецжитлофонді” стає критичним для столиці. У той час як міська влада спрямовує мільярди гривень на його фінансування, залишається відкритим питання – чи дійсно ці кошти використовуються за призначенням, чи ж продовжують осідати у кишенях корупціонерів?

    Враховуючи останні події, громадськість та антикорупційні органи мають посилити контроль за діяльністю “Спецжитлофонду” та домогтися прозорого використання бюджетних коштів. Чи будуть зроблені висновки після чергового скандалу – покаже час.

  • Голова КМВА Тимур Ткаченко розпочав боротьбу із земельними махінаціями в Києві

    Голова КМВА Тимур Ткаченко розпочав боротьбу із земельними махінаціями в Києві

    Голова Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко вперше провів засідання своєї новоствореної групи «Прозорість і підзвітність», метою якої є боротьба з корупційними схемами у столиці. Перше ж засідання було присвячене так званим “туалетним схемам”, через які незаконно виводяться земельні ділянки з комунальної власності міста. Засідання стало подією не тільки через важливість теми, але й завдяки широкому залученню представників громадськості та депутатів різних політичних сил, що демонструє готовність до об’єднання у боротьбі з корупцією.

    До участі в обговоренні проблеми Ткаченко запросив не лише депутатів Київради, а й представників районних держадміністрацій, Міністерства юстиції, Національної поліції, Служби безпеки України, Офісу протидії рейдерству та прокуратури. Вперше питання незаконного відчуження землі розглядалося у настільки широкому та різноманітному складі.

    Під час засідання депутатка Київради від «Європейської солідарності» Вікторія Пташник розповіла про власний досвід боротьби з такою схемою на Відрадному масиві (вул. Шалімова, Солом’янський район). Там з мінімальною кількістю голосів (61) Київрада схвалила передачу в оренду земельної ділянки площею 1 гектар для «обслуговування» туалету площею лише 70 квадратних метрів. Пташник підкреслила, що при голосуванні були допущені грубі порушення процедури, інформацію про заявника і деталі питання приховали, а всі її питання просто ігнорувалися.

    Депутат Київради від «Слуги народу» Микола Конопелько зазначив, що 25% всієї земельної площі Києва вже передано в оренду, через що бюджет столиці щороку недоотримує величезні суми. За його словами, причиною такої ситуації є штучні перепони та бюрократичні бар’єри, створені посадовцями КМДА, що прямо сприяє корупції. Конопелько закликав негайно змінити чинний порядок надання земельних ділянок, зробивши його більш прозорим і відповідним до законодавства.

    Тимур Ткаченко пообіцяв, що міські департаменти, які займаються аудитом та антикорупційною діяльністю, проведуть детальний скринінг процесів передачі земельних ділянок. На наступному засіданні групи «Прозорість і підзвітність» вже будуть розглянуті конкретні кроки щодо ліквідації цих схем, включаючи зміни до регламенту Київради та до чинного законодавства.

    Таким чином, завдяки публічній роботі цієї групи, проблема незаконного відчуження землі у Києві стала однією з пріоритетних у порядку денному міста. Тепер, наголосив Ткаченко, будь-які спроби відіграти ситуацію назад стануть практично неможливими завдяки пильності громадськості та депутатів.

    Подальший розвиток подій та ефективність заходів проти «туалетних схем» покажуть, наскільки серйозними є наміри міської влади й голови КМВА навести порядок у сфері земельних відносин столиці.

  • Чехія та Україна розслідують ухилення від податків з участю компаній Порошенка

    Чехія та Україна розслідують ухилення від податків з участю компаній Порошенка

    Чехія звернулася до України за правовою допомогою в розслідуванні кримінальної справи щодо можливого ухиляння від сплати податків чеською компанією “UPI-AGRO EUROPE s.r.o.” та двома українськими підприємствами, пов’язаними з сином Петра Порошенка — Олексієм.

    За інформацією з джерел, зокрема копії листа-звернення, кримінальна справа №NCOZ-2124/TC-2024-411400-H була відкрита 23 лютого 2024 року. Вона стосується можливого незаконного відшкодування ПДВ на суму близько 11,5 млн євро під час митного оформлення товарів, що проходили вільний обіг у країни ЄС.

    Згідно з інформацією, чеська компанія “UPI-AGRO EUROPE s.r.o.” купувала продукцію у двох українських компаній — “ПК Поділля” та “ПК Зоря Поділля”, бенефіціарами яких є Олексій Порошенко. У слідчих є підозри, що ці компанії вибудували схему для ухилення від сплати податків.

    Процесуальні дії на виконання запиту про правову допомогу наразі проводить Бюро економічної безпеки України (БЕБ) разом з органами прокуратури України. В рамках слідства вилучаються банківські виписки, документи, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між компаніями, а також контракти і платіжні доручення, що стосуються транспортування товарів.

    Водночас розслідується діяльність директора чеської компанії Олени Стуженко, яка проживає в Україні, зокрема, її бізнесові зв’язки.

    Кримінальна справа була ініційована після того, як при зверненні до європейського банку були виявлені невідповідності в твердженнях представника компанії “UPI-AGRO EUROPE s.r.o.”, громадянина Чехії Даміра Каліжарова, що стосуються діяльності компанії. Підозри виникли через можливе ухилення від сплати ПДВ шляхом вивезення продукції через Чехію, яка не вимагає сплати ПДВ під час митного оформлення товарів, на ринки ЄС та третіх країн.