Gorchitsa.info

Позначка: НАБУ

  • Колишній радник ОП Шило може бути причетний до корупційної схеми

    Колишній радник ОП Шило може бути причетний до корупційної схеми

    Гроші від схем Артема Шила із закупівлями трансформаторів для “Укрзалізниці” йшли на салони краси 365 STUDIO його дружини Ірини – джерело в НАБУ

    Операція НАБУ і САП із затримання колишнього начальника Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ Артема Шила і пред’явлення йому та іншим учасникам обвинувачень в організації схеми, за якою АТ “Укрзалізниця” закуповувало трансформатори за завищеною удвічі ціною, про яку писали ЗМІ і ТГ-канали, ще не закінчена.

    Як пишуть ЗМІ з посиланням на джерело в НАБУ, за місцем проживання Артема Шила та його дружини Ірини Шило (дівоче прізвище Попова) було проведено обшук, вилучено великі суми коштів у доларах США та євро. Обшуки відбулися і на об’єктах, пов’язаних із мережею салонів краси 365 STUDIO (ТОВ “365 Студіо”), якими володіє Ірина Шило (Попова) та інших об’єктах. Журналісти Bihus.Info ще 2022 року показали  розмах бізнес-імперії сімейства Шило, пояснити який він не зміг. Компанії сім’ї Шила було оформлено на людей з оточення Шила: дружину керівника ДКІБ Едуарда Кріцина та водія Шила Олександра Скуратова. У 2021-2022 рр. ці 2 близькі людини Артема Шила були працевлаштовані на керівні посади в “Укрзалізницю”, де згодом брали участь у злочинній схемі.

    Наприкінці 2021 року у своєму Instagram Ірина Попова показувала початок ремонту розкішного салону краси  на столичній Оболоні, який закінчився лише 2023 року. За різними оцінками тільки в ремонт, техніку, оснащення салону було вкладено від $500 тис. до 1 млн доларів США. Значні кошти було витрачено на рекламу і PR салону.

    За словами джерела в НАБУ, слідство вважає, що частина грошей за схемами від закупівлі трансформаторів для “Укрзалізниці” пішла на салони краси Ірини Попової, тож не виключено, що рахунки салонів скоро заарештують, а їхню збиткову діяльність, без підтримки грошей від корупційних дій Артема Шила, буде припинено.

    Також правоохоронці перевіряють факти – чи не виводилися кошти подружжя на непідконтрольну територію України.

  • Розслідування про заволодіння землями на Київщині на суму понад 1,8 млрд грн завершено НАБУ та САП

    Розслідування про заволодіння землями на Київщині на суму понад 1,8 млрд грн завершено НАБУ та САП

    Розслідування у справі про заволодіння землями під Києвом, що має площу понад 1200 гектарів, завершилося спільною роботою Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. За даними слідства, ці дії призвели до збитків для держави на суму понад 1,8 мільярда гривень.

    На офіційному сайті НАБУ було оголошено про завершення розслідування. За результатами досліджень встановлено, що в 2018-2019 роках організатор злочину, користуючись впливом на службових осіб Головного управління Держгеокадастру у Київській області та маючи зв’язки з високопосадовцями у різних сферах, розробив схему заволодіння сільськогосподарськими землями. Ділянки ці перебували у постійному користуванні державних підприємств на території Київської області.

    Учасники схеми, серед яких були колишні посадовці Держгеокадастру та інші особи, привласнили понад 1200 гектарів землі, зокрема майже 920 гектарів у Фастові та близько 284 гектари на околицях Києва. Загальна ринкова вартість цих ділянок на момент вчинення злочину становила понад 1,8 мільярда гривень.

    15 серпня 2023 року учасникам схеми були оголошені підозри за статтею 191 та 209 Кримінального кодексу України. Наразі кількість підозрюваних у цьому кримінальному провадженні зросла до 12 осіб.

    Правоохоронці також повідомили, що на усі земельні ділянки накладено арешт та введено заборону на будівництво та зміну цільового призначення, зберігаючи ці землі для громади Київщини. Організатор схеми також підозрюється у заволодінні 2,24 гектарів лісу на березі Київського моря.

  • Глава АМКУ Кириленка підозрюється у незаконному збагаченні: НАБУ та САП розпочали розслідування

    Глава АМКУ Кириленка підозрюється у незаконному збагаченні: НАБУ та САП розпочали розслідування

    Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро (НАБУ) розпочали кримінальне провадження стосовно голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка за статтями “незаконне збагачення” та “декларування недостовірної інформації”.

    Згідно з інформацією від САП, кримінальне провадження було розпочато 22 березня, наступного дня після оприлюднення матеріалу проєкту “Схеми”. У цьому розслідуванні зазначалося, що родина Кириленка у період з 2020 по 2023 рік придбала нерухомості та автівки на суму понад 70 мільйонів гривень.

    У матеріалі вказано, що батьки та бабуся дружини Кириленка отримали у власність великий маєток та земельні ділянки під Києвом, офісну нерухомість у столиці, автомобілі та кілька квартир у престижних комплексах Києва та Ужгороді. Джерела додали, що жоден з родичів посадовця не має бізнесу, а офіційних доходів, які б забезпечили такі придбання, не вистачило.

    САП підтвердила, що відомості про кримінальні правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтями “декларування недостовірної інформації” та “незаконне збагачення”. Досудове розслідування здійснюють детективи НАБУ.

    Мінімальне покарання за статтею про декларування недостовірної інформації передбачає штраф, а максимальне – позбавлення волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Щодо статті про незаконне збагачення, за неї може бути призначено покарання від п’яти до десяти років позбавлення волі, також з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

  • Розкрито схему: 117 млн грн «Укрзалізниці» – НАБУ та САП викрили сім осіб

    Розкрито схему: 117 млн грн «Укрзалізниці» – НАБУ та САП викрили сім осіб

    Співробітники Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оголосили про підозру семи особам у справі про заволодіння 117 мільйонами гривень АТ “Укрзалізниця” під час закупівлі кабелю через злочинну організацію, що відома як “бек-офіс”. Один із підозрюваних – колишній заступник директора філії “Центр забезпечення виробництва” АТ “Укрзалізниця” Олексій Онисимюк, а також київський підприємець Володимир Котляр.

    За словами представників САП, Онисимюк вже став обвинуваченим у отриманні автомобіля Toyota Camry як неправомірної вигоди. Інформацію про це підтвердили в НАБУ.

    Згідно з дослідженням слідства, Володимир Котляр контролює три компанії: “Торговий дім «Український кабель», “ТД «Кабель Центр» і ТОВ «Еней». Крім того, він є президентом київського футбольного клубу “ХІТ”, а його компанія “Еней” є спонсором клубу. Раніше Котляр через ТОВ «Еней» володів ТД «Український кабель», а Ігор Борсук, директор “ТД Кабель Центр”, раніше виступав капітаном ФК «ХІТ».
    У НАБУ заявили, що у 2021 році керівник першої організованої групи, підприємець, розробив схему, яка передбачала постачання продукції АТ “Укрзалізниця” за завищеними цінами. Для цього він уклав угоду з членами іншої організованої групи, до складу якої входила, зокрема, посадова особа УЗ. Діючи як своєрідний “бек-офіс” товариства, члени другої організованої групи неформально контролювали його діяльність та могли забезпечити перемогу підконтрольних підприємцю компаній у тендерах УЗ за певний відсоток від суми закупівель.

    Протягом періоду з 2021 по 2023 роки в тендерах АТ “Укрзалізниця” на постачання кабельно-провідникової продукції незаконно перемагали підконтрольні підприємцю компанії. За допомогою посадових осіб УЗ ці компанії узгоджували свої дії та шляхом різних маніпуляцій завищували очікувану вартість продукції. У результаті УЗ уклала договори з трьома такими підприємствами, які постачали продукцію за цінами, що перевищували ринкові. При цьому самі підприємства не виробляли продукцію, а отримували її через інші фірми, зокрема контрольовані. Це дозволяло штучно збільшувати вартість продукції. Внаслідок цієї схеми “Укрзалізниця” понесла збитки у розмірі 117 мільйонів гривень, які учасники злочину заволоділи та розпорядилися на свій розсуд.

  • Можливе створення в Україні Спеціальної економічної прокуратури за аналогією з САП

    Можливе створення в Україні Спеціальної економічної прокуратури за аналогією з САП

    У Верховній Раді планують реєструвати законопроект про створення Спеціальної економічної прокуратури, яка візьме на себе процесуальне керівництво у справах, що розслідує Бюро економічної безпеки (БЕБ). Про це повідомив Ярослав Железняк, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань податкової політики.

    Зазначено, що Спеціальна економічна прокуратура (СЕП) може стати аналогом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Ініціатори пропонують перезавантажити Бюро економічної безпеки та зробити його аналогом Національного антикорупційного бюро (НАБУ), але для розслідування економічних злочинів.

    Ярослав Железняк зазначив, що перезавантаження БЕБ може підвищити ефективність цього органу, але водночас він висловив обурення щодо недостатньої ролі прокуратури в захисті бізнесу. Його думка полягає в тому, що невідповідальність та некомпетентність прокурорів, які керують кримінальними провадженнями БЕБ, призводить до порушень у роботі органу.

    Проект закону про це матиме назву «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України, Кримінального кодексу України та інших законів України щодо запровадження діяльності Спеціалізованої економічної прокуратури».

  • НАБУ відправило до суду справу проти нардепа від Слуги Народу Маріковського

    НАБУ відправило до суду справу проти нардепа від Слуги Народу Маріковського

    НАБУ та САП подали до суду справу проти Олександра Маріковського, народного депутата України від партії “Слуга Народу”. Згідно з повідомленням НАБУ, його звинувачують у недостовірному декларуванні криптовалюти на суму 24 мільйони гривень.

    Судовий процес проти нардепа Олександра Маріковського розпочався через недостовірне декларування криптовалютних активів на суму 24,6 мільйони гривень у 2020 році. Згідно з даними НАБУ та САП, ці активи, які, як вважав Маріковський, належали йому ще з 2019 року, фактично належали громадянам іншої країни, які не мали жодного зв’язку з депутатом.

    Маріковський відповів на звинувачення, стверджуючи, що діяв в рамках закону і проходив повну перевірку. Він заперечує будь-яку вину та обіцяє захищати свою честь та гідність у суді.

    «2020 рік були допущені суттєві помилки в декларації. Проходив повну перевірку, вважав і досі вважаю, що діяв чітко в рамках закону. Відповідав швидко та чесно на усі уточнення, ходив на допити і так далі. Пройшов фізичний обшук, нічого не знайшли, окрім 2 телефонів, АКМ, гранати та криптогаманця. Саме це було вилучено. Інфо про підозру стала для мене повним шоком. Провини не визнаю, свою честь та гідність зможу захистити в суді. Ніколи не займався корупцією, нічого ні у кого не вкрав, не вивозив людей за бабки за кордон, не рішав за гроші питання, не наживався на війні. PS Такої уваги не шукав, але буду з достоїнством тримати усі виклики, які доведеться проходити», — написав нардеп.

    Зазначено, що справа може мати строк давності через подання декларації за 2020 рік у березні 2021 року, що означає, що строк може закінчитися за два місяці.

  • Обікрали Укрзалізницю на 11 мільйонів: САП та НАБУ викрили схему на закупівлях пневмоінструменту

    Обікрали Укрзалізницю на 11 мільйонів: САП та НАБУ викрили схему на закупівлях пневмоінструменту

    Національне антикорупційне бюро (НАБУ) разом з Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) викрили злочинну групу, що протягом трьох років вчиняла крадіжки у Укрзалізниці на суму 11,4 мільйона гривень. Ця інформація була оприлюднена пресслужбою НАБУ у понеділок, 26 лютого. Згідно з повідомленням, розслідування охоплює період з 2018 по 2021 рік.

    За даними слідства, у 2018 році глава злочинної організації, будучи підприємцем, розпочав маніпулювати товарами та грошовими потоками Укрзалізниці. За допомогою своїх зв’язків серед представників уряду, він забезпечив призначення членів своєї групи на керівні посади в Укрзалізниці. Протягом 2018-2021 років ці особи маніпулювали тендерами на закупівлю пневматичного інструменту, де підконтрольна групі компанія завдяки спеціальним маніпуляціям завоювала перемогу.

    Після цього товар поставлявся філіям Укрзалізниці за завищеними цінами, що призвело до переплати на суму 11,4 мільйона гривень. Згодом ці кошти були розподілені серед учасників групи. Підозру у цій справі оголошено дев’яти особам, зокрема двом керівникам групи, шістьом посадовцям Укрзалізниці та бенефіціару приватної компанії.

    Лідера організації вже затримано, проводяться розслідування щодо інших епізодів їхньої злочинної діяльності.Обікрали Укрзалізницю на 11 мільйонів: прокуратура викрила схему, до якої причетні дев'ятеро 1

  • Антикорупційний суд продовжив обов’язки ексзаступнику міністра Лозинському

    Антикорупційний суд продовжив обов’язки ексзаступнику міністра Лозинському

    Вищий антикорупційний суд продовжив до 21 квітня термін виконання обов’язків колишнього заступника міністра з розвитку громад, територій та інфраструктури, Василя Лозинського. Лозинського підозрюють у одержанні неправомірної вигоди у розмірі 400 тисяч доларів за даними Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

    Рішення щодо продовження терміну обов’язків Лозинського було прийняте 21 лютого Вищим антикорупційним судом. Згідно з цим рішенням, обов’язки підозрюваного продовжено до 21 квітня 2024 року включно. Прокурор САП висловив прохання продовжити цей строк, яке було задоволено.

    Лозинський зобов’язаний виконувати ряд умов, зокрема, відвідувати вимоги правоохоронних органів, повідомляти про будь-які зміни у своєму місці проживання та роботи, утримуватися від спілкування з певними особами та здавати на зберігання закордонні паспорти.

    Нагадаємо, що Лозинського разом із чотирма іншими особами звинувачують у неправомірному одержанні 400 тисяч доларів. Ці кошти стосуються виділених у 2022 році коштів на теплопостачання, які були спрямовані на Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури. Слідство встановило, що Лозинський згодився на закупівлю обладнання за завищеними цінами від підприємця, який представив йому необґрунтовано високу вартість товарів, порівняно з ринковою вартістю.

  • Детективи НАБУ разом із Держаудитслужбою викрили корупційну схему крадіжок у Міноборони на закупівлі продуктів харчування для військовослужбовців

    Детективи НАБУ разом із Держаудитслужбою викрили корупційну схему крадіжок у Міноборони на закупівлі продуктів харчування для військовослужбовців

    Застосування наявної системи закупівель дає змогу постачальникам вдаватися до зловживань під час формування ціни на ходові групи продуктів: яйця продають утричі дорожче, а лосось чи лохину, яких не побачиш у раціоні військових, – за цінами, що в рази нижчі за ринкові

    Разом із чиновниками Міноборони недоброчесні постачальники отримують надприбутки і фактично наживаються на армії під час війни.

    Обсяг поставок продуктів у рамках схеми настільки масштабний, що потрібні ще експертизи та вилучення первинних документів. На фото, до речі, тільки третина документів, вилучених під час слідства.

    13.02.2024 - різне uqidqhiqudiddxant

  • У Пашинського обшук. Він заявив, що справа стосується продажу нафтопродуктів Курченка

    У Пашинського обшук. Він заявив, що справа стосується продажу нафтопродуктів Курченка

    Сьогодні рано вранці у Сергія Пашинського, колишнього депутата Верховної Ради, який зараз очолює Національну асоціацію підприємств оборонного сектора, відбувся обшук у його домівці. Про це він повідомив у своєму Facebook.

    “Сьогодні зранку СБУ й НАБУ завітали з обшуком до мого помешкання. Справа стосується передачі “палива Курченка” державі”, – написав Пашинський.

    У квітні 2014 року Пашинський, виконуючи обов’язки голови Адміністрації Президента, ініціював передачу майже 100 000 тонн нафтопродуктів групі компаній “Східноєвропейська паливно-енергетична компанія” (СЄПЕК) на потреби ЗСУ. Проте це було зіткнення через процесуальні обмеження Кримінального процесуального кодексу. В результаті нафтопродукти були арештовані й передані на баланс Укртранснафтопродукту.

    На наступний рік, будучи головою комітету Верховної Ради з питань національної безпеки й оборони, Пашинський знову висловив свою занепокоєність цією справою перед Президентом Петром Порошенком. “Це дуже сильно тоді розізлило спонсорів Януковича та їх російських кураторів”, – зазначив він.

    Пізніше стало відомо, що нафтопродукти з нафтобази Курченка були передані компанії Укройлпродукт, а кошти від їхнього продажу збиралися на рахунку в Фортуна-Банку. І як компанія, так і банк, належали однокласнику і товаришу Пашинського – бізнесмену Сергію Тищенку.

    Пашинський твердить, що в 2023 році НАБУ відновило розслідування щодо цих нафтопродуктів. Він опублікував свій лист до директора НАБУ Семена Кривоноса, в якому пише, що кримінальна підозра може заблокувати його діяльність як голови Асоціації з постачання зброї та боєприпасів на потреби Сил оборони України.