Gorchitsa.info

Позначка: САП

  • Родина ексрадника ФДМУ інвестувала $14 мільйонів у нерухомість в Дубаї

    Родина ексрадника ФДМУ інвестувала $14 мільйонів у нерухомість в Дубаї

    Журналісти проєкту «Схеми» оприлюднили розслідування, яке виявило масштабні інвестиції у нерухомість в Об’єднаних Арабських Еміратах з боку родичів колишнього радника голови Фонду державного майна України Андрія Гмиріна. За їхніми даними, упродовж 2021–2023 років члени його родини придбали житло в Дубаї на понад 14 мільйонів доларів США.

    Ці покупки відбулися практично одразу після того, як, за версією НАБУ, було припинено діяльність злочинної організації, яку очолювали Гмирін та тодішній голова ФДМУ Дмитро Сенниченко. Слідство вважає, що вони разом організували схему з привласнення коштів державних підприємств — зокрема Одеського припортового заводу (ОПЗ) та Об’єднаної гірничо-хімічної компанії (ОГХК).

    Найгучніший епізод — купівля дев’яти елітних квартир в один день на суму понад 7,3 млн доларів. Їх придбав Володимир Колот, чоловік сестри Андрія Гмиріна. Колот фігурує в кримінальній справі як співвласник фірми, яка нібито отримувала надприбутки завдяки зв’язкам з ОПЗ.

    Сам Гмирін у березні 2023 року купив квартиру в ЖК Grande вартістю 1,3 мільйона доларів, але невдовзі продав її. А його дружина Анастасія Гмиріна ще раніше, у лютому 2022-го, інвестувала 5,5 мільйона у розкішні апартаменти майже на 500 квадратів у комплексі Il Primo біля хмарочоса Burj Khalifa. Цю нерухомість оформили на тещу Гмиріна — Тетяну Орлову.

    За інформацією журналістів, наразі родина продала більшість об’єктів, але зберігає у власності частину нерухомості вартістю щонайменше 5,5 мільйона доларів. Частина приміщень здається в оренду до 2025–2026 років, що може свідчити про постійне проживання сім’ї в ОАЕ.

    Тим часом Національне антикорупційне бюро разом із Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою продовжують розслідування. Фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення за організацію злочинної групи та розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах.

    Справу вивчають уже не перший рік, але жоден з головних фігурантів досі не притягнутий до відповідальності. Скандал із дубайськими інвестиціями лише підсилив суспільний запит на реальне правосуддя — і не лише в Україні.

  • САП хоче конфіскувати майно депутата від «Батьківщини» через незаконне збагачення

    САП хоче конфіскувати майно депутата від «Батьківщини» через незаконне збагачення

    Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала позов до Вищого антикорупційного суду щодо стягнення у дохід держави майже 20 мільйонів гривень, які, за версією слідства, незаконно набули депутат Київської міської ради Ігор Галайчук та його дружина.

    Про це повідомляє Центр протидії корупції.

    У 2021–2022 роках подружжя Галайчуків, за даними прокуратури, придбало сім земельних ділянок під Києвом і збудувало на них два житлові будинки. Загальна вартість цієї нерухомості — 9,7 млн грн.

    Частину об’єктів родина продала — два будинки та дві земельні ділянки, отримавши за них прибуток у розмірі 10 мільйонів гривень. Проте, як зазначено в позові, офіційні доходи сім’ї не дозволяли здійснити подібні інвестиції — законних джерел для таких витрат не виявлено.

    «Прокурор дійшов висновку, що активи були набуті без законних підстав, тому звернувся до суду з позовом про їх конфіскацію в дохід держави», — зазначають у САП.

    Колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) вже ухвалила рішення про арешт майна родини Галайчуків — це необхідно для забезпечення майбутнього рішення за позовом.

    Розгляд справи триває.

    Ігор Галайчук є депутатом Київради від фракції «Батьківщина». У деклараціях за попередні роки він вказував наявність кількох об’єктів нерухомості. Втім, за даними антикорупційних органів, походження коштів на ці об’єкти не підтверджено документально.

    У разі задоволення позову, майно та прибуток від його продажу можуть бути стягнуті у дохід держави.

  • САП вимагає конфіскації авто родини екскерівника Харківського ТЦК

    САП вимагає конфіскації авто родини екскерівника Харківського ТЦК

    Державне бюро розслідувань спільно з Нацагентством з питань запобігання корупції викрили факти необґрунтованого збагачення колишнього очільника Харківського обласного ТЦК Артема Требесова. Результатом стало звернення прокурора САП до Вищого антикорупційного суду з позовом про конфіскацію майна родини посадовця на суму 4,85 млн грн.

    Мова йде про два дорогих автомобілі – BMW X6 (2023 року) та Toyota Camry Hybrid (2022), які були придбані протягом 2023–2024 років. На той момент Требесов обіймав посади начальника районного та виконуючого обов’язки керівника обласного ТЦК.

    Розслідування показало, що витрати родини значно перевищували їхні офіційні доходи. Фінансові документи підтвердили, що придбання вказаного майна було економічно необґрунтованим.

    На період розгляду справи судом накладено арешт на все виявлене майно, а також ініційовано відсторонення одного з фігурантів — головного виконавця Оболонської виконавчої служби.

    Антикорупційні активісти вже неодноразово порушували питання зловживань у Харківському ТЦК за часів Требесова. Йдеться про побори з бізнесу, торгівлю “бронями” та покривання ухилянтів.

    Крім того, стало відомо про окрему справу проти його кума — колишнього начальника Лозівського ТЦК Артура Воронцова. Його підозрюють у погрозах вбивством активістці Зоряні Оборі та побитті волонтерки Аліни Бологової. Також прокуратура ініціювала конфіскацію двох елітних авто, якими користувався Воронцов, хоча формально вони зареєстровані на його тещу. Загальна вартість — понад 3,4 млн грн.

    Розслідування триває, і правоохоронці обіцяють надати суспільству повну картину масштабів корупції в системі військових комісаріатів.

  • Депутат Черкаської облради погодився на хабар за “правильну” оцінку землі

    Депутат Черкаської облради погодився на хабар за “правильну” оцінку землі

    НАБУ і САП вивели на чисту воду чергову корупційну схему — цього разу навколо експертної грошової оцінки земель. До справи причетні депутати, оцінювачі й ті, хто мав би стояти на сторожі прозорих угод.

    Суть оборудки проста і банальна, як сама система оцінки в Україні: хочеш, аби землю оцінили по-людськи — занеси. Хочеш без проблем продати — заплати. Інакше — отримаєш “золоту ділянку”, з якою ніхто не захоче мати справу.

    У фокусі справи — депутат Черкаської облради та двоє співзасновників товариства, яке займається оцінкою землі. За версією слідства, у 2023 році один зі співзасновників прямо запропонував депутату: або платиш, або вартість твоєї ділянки в звіті злетить до небес.

    Депутат, замість того, щоб звернутися до правоохоронців, погодився і перевів кошти на картку іншого співзасновника. Той, у кращих традиціях схем, “поровну” поділив суму з партнером. Після цього ТОВ підготувало потрібну оцінку, на яку одразу ж наклали “позитивну рецензію”.

    Як встановило НАБУ, це був не поодинокий випадок. Фірма регулярно надавала аналогічні послуги — не безкоштовно, звісно. Їхні звіти вже фігурують у справі про продаж землі за безцінь на Закарпатті.

    Фігурантам уже повідомили про підозру:

    • одному зі співзасновників — за ч. 4 ст. 368-4 КК України (одержання неправомірної вигоди особою, яка надає публічні послуги);

    • іншому — за ч. 1 ст. 209 КК України (легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом);

    • депутату облради — за тією ж ч. 1 ст. 368-4 КК (отримання неправомірної вигоди особою, яка надає публічні послуги).

    Це ще один приклад, як оцінка майна перетворилась на інструмент тиску та “заробітку”. Вартість землі — вже давно не питання ринку, а предмет кулуарної домовленості. А рецензії, які мали б бути об’єктивним фільтром, давно стали частиною схеми.

    Тепер справа за судом. Але зважаючи на масштаби, варто очікувати не лише вироків — а й нових подібних справ. Бо система “гроші в обмін на оцінку” працює не перший рік — і, схоже, не останній.

  • Обвинувачені масово мобілізуються, щоб уникнути вироку

    Обвинувачені масово мобілізуються, щоб уникнути вироку

    48 фігурантів кримінальних проваджень, що розслідують Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура, після передачі їхніх справ до суду мобілізувалися до лав Збройних сил України. Як наслідок, судовий розгляд щодо цих обвинувачених зупинено.

    Про це повідомила САП, акцентуючи на новій тенденції, яка, за словами прокурорів, перетворюється на механізм уникнення відповідальності.

    Після вручення підозри, розслідування і передачі справи до суду, обвинувачений може добровільно стати до лав ЗСУ. Якщо він потрапляє до зони бойових дій або бере участь у виконанні бойових завдань, суд зупиняє розгляд справи до завершення служби.

    Як зазначають у САП, така практика веде до:

    • зупинки судових процесів на невизначений термін;

    • відкладання винесення вироку;

    • скорочення строків давності притягнення до відповідальності, що фактично дозволяє уникнути покарання.

    Прокурори зауважують, що дедалі частіше бачать у добровільній мобілізації обвинувачених не прояв громадянської відповідальності, а юридичну стратегію.

    Ця тенденція набула особливого розголосу на тлі новини про колишнього голову Державної фіскальної служби Романа Насірова, справу якого розглядали вже на етапі судових дебатів. У квітні стало відомо, що Насіров мобілізувався до ЗСУ, після чого захист одразу звернувся з проханням зупинити розгляд справи.

    Однак вже за кілька днів Військова служба правопорядку скасувала наказ про мобілізацію, а також повідомила про службове розслідування щодо обставин його призову.

    Цей випадок продемонстрував можливі зловживання механізмом мобілізації та викликав суспільний резонанс.

    У прокуратурі наголошують: участь у бойових діях — не повинна стати щитом для уникнення відповідальності. З одного боку, обвинувачені дійсно можуть виконувати бойові завдання, з іншого — використовують це як юридичну паузу, що в умовах воєнного стану значно затягує процес притягнення до відповідальності.

    Також у САП застерігають: зловживання такими механізмами можуть підірвати довіру до самої мобілізації як оборонного інструмента.

  • Суд конфіскував у родини харківського поліцейського Lexus і 4 мільйони гривень

    Суд конфіскував у родини харківського поліцейського Lexus і 4 мільйони гривень

    Вищий антикорупційний суд частково задовольнив позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо конфіскації активів родини поліцейського з Харкова. Йдеться про стягнення в дохід держави понад 4 мільйонів гривень та елітного позашляховика Lexus LX 450D. Загальна сума необґрунтованих активів, за оцінками слідства, становить близько 7,8 мільйона гривень.

    Слідчі встановили, що вказане майно зареєстровано на дружину правоохоронця. Водночас фінансовий аналіз доходів подружжя свідчить про відсутність законних джерел, які могли б пояснити походження таких коштів. Зокрема, не було задекларовано надходжень, які дозволяли б придбати автомобіль класу люкс чи накопичити мільйонні суми.

    Як повідомляють джерела ЗМІ, йдеться про Ігоря Заброду — співробітника Харківського районного управління ГУ Нацполіції в Харківській області. Офіційно ім’я фігуранта справи у рішенні не вказано, але за наявною інформацією саме він фігурує у матеріалах провадження.

    У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі зазначають, що справа є черговим прикладом, коли необґрунтовані активи оформлюються на родичів посадовців. За законом, таке майно підлягає конфіскації, якщо встановлено розрив між задекларованими доходами та вартістю набутих об’єктів.

    На даний момент рішення ВАКС може бути оскаржено. Питання щодо подання апеляції розглядатиметься після офіційного оприлюднення повного тексту рішення.

  • Депутат з Броварщини приховав автівки та землю через тещу, сина і колишню дружину

    Депутат з Броварщини приховав автівки та землю через тещу, сина і колишню дружину

    Понад 5 мільйонів гривень – саме стільки може втратити депутат однієї з селищних рад Броварського району Київщини, якщо Вищий антикорупційний суд задовольнить позов прокурорів САП. Позов подано на підставі матеріалів НАЗК та за сприяння Броварської окружної прокуратури. Йдеться про визнання активів чиновника необґрунтованими та стягнення їх у дохід держави.

    Серед майна, що опинилося у фокусі антикорупційних органів – два елітних автомобілі: Volkswagen ID.4 2023 року випуску вартістю понад 1 млн грн і Jaguar XF 2015 року. Формально ці авто належать колишній дружині та повнолітньому синові депутата, однак, як виявило слідство, користується ними саме посадовець.

    Крім автівок, під сумнів потрапили й 10 земельних ділянок, оформлених на близьких родичів – тещу, колишню дружину та сина. Загальна вартість цих активів перевищує 5 мільйонів гривень. За висновками НАЗК, доходи родини не дозволяють законно володіти цим майном.

    Більше того, коли Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало моніторинг способу життя депутата, його теща поспіхом переоформила частину ділянок на інших родичів. Та вивести активи не вдалося: ВАКС встиг накласти арешт на майно.

    Тепер остаточне рішення – за судом. Якщо він визнає активи необґрунтованими, вони стануть власністю держави. Це стане черговим прикладом того, як підставні особи використовуються для маскування розкішного життя за гроші невідомого походження.

  • Демчак визнав провину і уникнув тюрми: 3 роки умовно і 2 мільйони для ЗСУ

    Демчак визнав провину і уникнув тюрми: 3 роки умовно і 2 мільйони для ЗСУ

    Вищий антикорупційний суд затвердив заочну угоду про визнання винуватості між Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою та колишнім народним депутатом Русланом Демчаком. Політик, який нині перебуває за кордоном і значиться у розшукових базах, погодився на покарання та взяв на себе низку фінансових зобов’язань.

    Згідно з вироком, Демчаку призначено 3 роки позбавлення волі умовно, з випробувальним терміном один рік. Крім того, суд ухвалив накласти штраф у розмірі 17 тисяч гривень та заборонити обіймати посади в органах державної влади протягом одного року.

    Ключовим елементом угоди стала компенсація завданих державі збитків: Демчак уже повернув 800 тисяч гривень та зобов’язався перерахувати ще 2 мільйони гривень на потреби Збройних сил України.

    Йдеться про справу щодо незаконного отримання компенсацій за оренду житла в Києві. За даними слідства, під час каденції у Верховній Раді Демчак отримував державні кошти на винайм квартири в столиці, попри те, що мав власний будинок поблизу Києва.

    Попри статус розшукуваного, Демчаку вдалося укласти угоду та уникнути реального позбавлення волі.

  • САП планує конфіскувати активи податківця з Сумщини: арешт майна Снєжка

    САП планує конфіскувати активи податківця з Сумщини: арешт майна Снєжка

    Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) ініціювала процес конфіскації активів колишнього в.о. начальника управління ДПС у Сумській області Артема Снєжка, який раніше очолював відділ боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом.

    САП виявила низку майна, що належить Снєжку, котре, ймовірно, було набуте внаслідок незаконного збагачення. Зокрема, йдеться про автомобіль Lexus RX 350 (2022 року випуску), три квартири та нежитлове приміщення, загальна вартість яких складає понад 7 мільйонів гривень.

    Артем Снєжко, який обіймав керівні посади в Державній податковій службі на Сумщині, є фігурантом розслідування, що стосується незаконного набуття майна. За даними прокуратури, він придбав авто преміум-класу, а також кілька об’єктів нерухомості, включаючи три квартири загальною площею 159,9 кв. м та нежитлове приміщення на 18,4 кв. м. Вартість цього майна за оцінкою складає 7,03 млн грн.

    Згідно з рішенням суду, на це майно накладено арешт з метою забезпечення позову, що має на меті конфіскацію активів як частину боротьби з корупцією та незаконним збагаченням посадовців.

    Спеціалізована антикорупційна прокуратура активно працює над цією справою, і арешт майна є лише першим кроком у довготривалому процесі, що може призвести до конфіскації активів і подальшого судового розгляду. Представники прокуратури не виключають, що після завершення розслідування, Снєжко може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, що є порушенням законодавства України.

  • “Нафтогаз” ризикує втратити 1,6 млрд грн через дивну бездіяльність

    “Нафтогаз” ризикує втратити 1,6 млрд грн через дивну бездіяльність

    Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про загрозу втрати державою 1,6 млрд грн через незрозумілу бездіяльність керівництва НАК “Нафтогаз”. За їхніми даними, існує реальна можливість вперше в історії України повернути ці кошти з-за кордону, однак процес гальмується через позицію тимчасового очільника компанії.

    Ця сума могла б значно посилити обороноздатність країни, наприклад, за неї можна було б закупити понад 100 тисяч FPV-дронів, які критично необхідні на фронті. Однак замість того, щоб сприяти поверненню коштів, керівництво “Нафтогазу” демонструє відсутність рішучих дій.

    Антикорупційні органи наголошують, що зволікання чи відсутність реакції можуть стати фатальними для цього процесу. НАБУ та САП, які займаються поверненням активів в Україну та ліквідацією корупційних схем, нагадують, що захист державних інтересів – це відповідальність усіх державних інституцій. Тому вони закликають керівництво “Нафтогазу” діяти рішуче, аби не допустити втрати коштів.

    Водночас у ситуації залишається багато питань. Чому керівництво “Нафтогазу” не вживає необхідних заходів? Чи є в цій справі політичний чи корпоративний інтерес? І головне – чи вдасться Україні повернути ці гроші, чи вони зникнуть у невідомому напрямку? Відповіді на ці питання, схоже, доведеться шукати вже найближчим часом.