Gorchitsa.info

Категорія: ІНСАЙДИ

  • Відмивання мільйонів у Європі: названі імена фігурантів розслідування в Угорщині

    Відмивання мільйонів у Європі: названі імена фігурантів розслідування в Угорщині

    Історія із затриманням великих сум готівки та золота на території Угорщини отримує нове і значно серйозніше продовження. За інформацією джерел у дипломатичних колах, Центральний слідчий відділ Національного агентства фінансів Угорщини розпочав досудове розслідування за фактом відмивання коштів.

    Йдеться про провадження за пунктом (а) частини 1 статті 399 Кримінального кодексу Угорщини, а також пунктом (а) частини 7 цієї ж статті. За цими нормами розслідуються випадки легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, а також операції з великими сумами коштів, що можуть бути пов’язані з організованими фінансовими схемами.

    У межах розслідування фігурує одразу кілька громадян, які, за даними джерел, можуть бути причетні до операцій із переміщенням значних сум готівки через територію Європейського Союзу.

    Серед них:

    Олександр Кучеряний
    Петро Качанов
    Сергій Сидоренко
    Валерій Канасевич
    Сергій Малько
    Олег Чабанюк
    Геннадій Кузнєцов

    Останнє ім’я у цьому списку викликає особливу увагу. За інформацією джерел, мова може йти про того самого Геннадія Кузнєцова — колишнього генерала Служби безпеки України, відомого в професійних колах за прізвиськом «Собачник».

    Генерал-майор Кузнецов відомий під прізвиськом «Собачник» або «Охотник» за свою пристрасть до мисливських собак. Кузнецов був засуджений Печерським районним судом Києва в 2011 році за корупційні злочини (формально – за службову недбалість) і після звільнення з СБУ працював в охороні Турчинова, який повернув його на службу в 2014-му – спочатку в «Альфу», а потім – начальником штабу АТЦ при СБУ.

    Саме Кузнецов перетворив штаб АТЦ при СБУ на філію ФСБ. Але Геннадій Іванович не тільки обслуговував своїх московських кураторів, а ще й розкрадав грошове забезпечення підлеглих, використовував службовий автотранспорт для поїздок у відпустку й навіть оформлював офіцерам штабу АТЦ при СБУ фіктивні відрядження в зону АТО, а, насправді, направляв їх для охорони концертів Святослава Вакарчука. При цьому, як було встановлено в ході службового розслідування, Вакарчук платив за це Кузнецову готівкою «у конверті».

    Але, найголовніше, Кузнецов разом зі своїми московськими кураторами продавав місця в списку на «обмін полоненими». Більш того, «МГБ ДНР» добирало заможних громадян на окупованій території, яких кидало до в’язниці, далі в’язні передавали через «МГБ ДНР» гроші для Кузнецова й начальник штабу АТЦ при СБУ включав їх у список на обмін.

    З СБУ Кузнецову довелось піти після того, як були отримані достеменні докази роботи Кузнецова на ФСБ. Зокрема – записана розмова між Кулінічем і Сівковичем:

    Сівкович: А департамент контррозвідки повністю не його (мається на увазі, що голова СБУ Баканов не контролює ДКР СБУ)?
    Кулініч: Я там плюс-мінус утримую ***, тому задача на це місце вивести «Охотніка» … на першого зама.
    Сівкович: Коли все буде вже більш-менш готово, воно швидко може бути, я просто швидко не хочу тому, що ви кадри не поставите, хоча якщо «Охотніка» переконаєте, що «Охотнік»… Хоча б «Охотніка» поставте першим замом… Тому, що лінія контррозвідки, якщо «Охотнік» її забере і цю штуку, то воно буде непогано, інше можемо самі там…

    «Охотнік», він же ж «Собачник» – це Кузнецов, якого у ФСБ планували призначити керівником АТЦ при СБУ замість Руслана Баранецького. За посадою керівник АТЦ при СБУ був першим заступником голови СБУ і, за розподілом обов’язків, контролював діяльність Департаменту контррозвідки. Саме тому Сивкович в Кулініч так хотіли бачити Кузнецова першим заступником голови СБУ. Але не судилось.

  • ЄС та США  стали на бік Угорщини в питанні відновлення роботи нафтопроводу “Дружба”. Джерела

    ЄС та США  стали на бік Угорщини в питанні відновлення роботи нафтопроводу “Дружба”. Джерела

    За інформацією наших джерел, нафтопровід Дружба відновить свою роботу до кінця наступного тижня.

    “ЄС передали чіткий сигнал, що в умовах енергетичної кризи будь-які дії проти країн Європейського Союзу будуть однозначно розцінюватися як ворожі.

     Крім того, Джаред Кушнер контактував з Кирилом Будановим та підтвердив, що позиція США у даному питанні аналогічна позиції ЄС : нафтопровід треба відкрити на максимальну потужність і, крім того, обмежити бойові операції в Чорному морі, щоб уникнути пошкоджень нафто- і газопроводу.

     Крайній термін для запуску «Дружби» — 14 березня” – зазначає джерело.

  • Інкасаторські авто з грошима і золотом затримали в ЄС: чому їхній шлях пролягав до Сербії

    Інкасаторські авто з грошима і золотом затримали в ЄС: чому їхній шлях пролягав до Сербії

    Затримання в Угорщині двох інкасаторських мікроавтобусів із валютою та золотом може мати значно ширший політичний і фінансовий підтекст, ніж це подається у перших офіційних повідомленнях.

    За інформацією джерел, мова йде не просто про банківське перевезення. В інкасаторських автомобілях, які використовувалися для транспортування цінностей, знаходилися десятки мільйонів доларів та євро, а також золото. Формально вантаж нібито перевозили між європейськими банківськими установами у рамках стандартної фінансової операції.

    Втім, одразу кілька деталей викликали запитання у європейських спецслужб. По-перше, маршрут. Попри офіційну версію про доставку цінностей до України, за даними співрозмовників, інкасаторські буси рухалися не на схід, а у напрямку Балкан — зокрема Сербії. Саме після цього угорські силові структури зупинили транспорт.

    По-друге, походження коштів. Джерела стверджують, що гроші та золото можуть бути пов’язані з людьми з найближчого політичного оточення президента України. У приватних розмовах європейські співрозмовники припускають, що йдеться про активи сумнівного походження, які могли намагатися вивести через складну транзитну схему.

    Угорщина заявляє, що інкасаторів українського «Ощадбанку» затримали у справі про відмивання грошей.

    Серед семи затриманих — колишній генерал СБУ, який відповідав за управління вантажем, повідомляють ЗМІ з посиланням на угорську податкову службу (NAV).

    На двох броньованих інкасаторських автомобілях перевозили з Австрії до України 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золота. Загалом же за трохи більше ніж два місяці цього року було перевезено понад 900 млн доларів, 420 млн євро та 146 кг золотих злитків.

    Угорщина заявляє, що повідомляла українські правоохоронні органи про затримання, але відповіді не отримала.

    МЗС України вимагає надати доступ до затриманих.

    У політичних колах вже іронічно називають цю історію «черговою двушечкою на Москву» — натякаючи на те, що подібні фінансові маршрути інколи мають значно складнішу географію, ніж заявляється публічно.

  • Угорщина може заблокувати в’їзд на свою територію українським чиновникам та військовослужбовцям. Джерела

    Угорщина може заблокувати в’їзд на свою територію українським чиновникам та військовослужбовцям. Джерела

    За інформацією наших джерел, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто збирається викликати посла України і вручити йому ноту у зв’язку із останніми різкими заявами Володимира Зеленського.

    Водночас, за інформацією джерела, Угорщина може частково заблокувати в’їзд на свою територію через прикордонні пункти пропуску громадянам України які мають відношення органів влади та збройних сил України.

    “Уже з 6-го березня, якщо не встигнуть то з 8-го березня, для тих  хто перетинає кордон України з Угорщиною, можуть початися проблеми з в’їздом.

     Зокрема, угорським прикордонникам буде спущена інструкція про перевірку в’їжджаючих на причетність до органів влади та збройних сил України.

     Таким громадянам може бути відмовлено у в’їзді без пояснення причин” – зазначає джерело.

    Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський під час брифінгу заявив, що ремонтувати пошкоджений нафтопровід “Дружба” не варто.

    У відповідь угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан пригрозив Україні силовим шляхом “зламати блокаду” нафтопроводу.

  • Україна побоюється зміни позиції ЄС через війну на Близькому Сході

    Україна побоюється зміни позиції ЄС через війну на Близькому Сході

    В Офісі президента провели нараду, присвячену можливим наслідкам війни на Близькому Сході для України. За інформацією джерел у владі, під час обговорення президент Володимир Зеленський поцікавився, як новий конфлікт може вплинути на військову підтримку України, енергетичну ситуацію в Європі та загальну міжнародну політику щодо війни з Росією.

    Співрозмовники зазначають, що одним із перших ризиків, які обговорювалися, може стати скорочення поставок ракет для систем протиповітряної оборони. Однак, за словами учасників наради, це розглядається лише як один із можливих викликів і не є найгіршим сценарієм.

    Також у владі звертають увагу на можливе зростання світових цін на нафту і газ. Подібний розвиток подій може вплинути на економічну ситуацію в Європі, що, своєю чергою, позначиться на політичних рішеннях щодо підтримки України.

    Найбільші побоювання, за словами джерел, пов’язані з можливими змінами позиції окремих країн Європейського Союзу у питанні переговорів із Росією. У разі затягування війни на Близькому Сході частина європейських держав може посилити занепокоєння через енергетичну безпеку.

    У цьому контексті в Офісі президента також обговорювали заяви російського керівництва щодо можливості припинення поставок газу до Європи. За словами співрозмовників, на Банковій вважають, що подібний сценарій може створити додатковий тиск на європейські уряди.

  • Ціни на українських АЗС у найближчі 10 днів залишаться стабільними. Джерела

    Ціни на українських АЗС у найближчі 10 днів залишаться стабільними. Джерела

    За інформацією наших джерел із числа власників крупних мереж АЗК, у найближчі 10 днів різких стрибків цін не передбачається, так як “контракти на нафту і паливо дійсні і не змінюватимуться, а робота логістики стабільна”.

    “Підвищення цін на паливо може відбутися у разі більш серйозної ескалації на Близькому Сході, що відіб’ється в першу чергу на азіатському регіоні. Прогноз експертів паливного ринку – ціни на українських АЗС до кінця березня можуть зрости максимум на 2-3 відсотки” – зазначає джерело.

    Нагадаємо, раніше інформаційне агентство Reuters повідомило про зупинку після атаки дронів на Саудівську Аравію НПЗ Aramco – найбільшого у світі.

  • Україна направила групи інструкторів в ОАЕ та Саудівську Аравію для боротьби з шахедами. Джерела

    Україна направила групи інструкторів в ОАЕ та Саудівську Аравію для боротьби з шахедами. Джерела

    За інформацією наших джерел, Україна направила кілька груп інструкторів через військові аеропорти Польщі та Румунії в ОАЕ і Саудівську Аравію для підготовки “груп по роботі з Шахедами”.

    Як повідомляє джерело, “звіт з повною інформацією щодо технічних характеристик сучасних шахедів, їх можливостей та слабких місць крайній раз передавався представникам США в січні, але безпосередньо групи українських інструкторів були відправлені вперше”.

    Водночас, джерело зазначає, що  “в навчальних програмах та у відбитті атак Шахедів на Київ і Одесу брали участь представники Іноземного легіону, який наразі розформований.”

    Нагадаємо, раніше зовнішня розвідувальна служба Ізраїлю Мосса́д через свій офіційний акаунт в X повідомила, що Володимир  Зеленський виразив готовність України допомогти Європі в обороні неба через ескалацію на Близькому Сході.

    Також прем’єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що Лондон попросив Україну допомогти країнам Перської затоки у відбитті атак «Шахедів».

    “Ми залучимо експертів з України, які разом з нашими власними фахівцями допоможуть партнерам з країн Перської затоки збивати іранські безпілотники, що атакують їх”, – зазначив Кір Стармер.

  • Переговори про припинення війни опинилися під загрозою через нові вимоги РФ

    Переговори про припинення війни опинилися під загрозою через нові вимоги РФ

    Росія може відмовитися від подальших мирних переговорів з Україною у разі, якщо Київ не погодиться на виведення українських військ із підконтрольної частини Донецької області. Про це повідомляють поінформовані джерела, знайомі з перебігом підготовки майбутніх переговорів.

    За словами співрозмовників, зустріч представників сторін може відбутися вже наступного тижня та розглядається як ключова для подальшої долі дипломатичного процесу.

    Як стверджують джерела, російська сторона сигналізує про готовність підписати меморандум щодо майбутньої мирної угоди лише за умови повного виведення Збройних сил України з територій Донеччини, які наразі залишаються під контролем Києва.

    У разі досягнення таких домовленостей наступним етапом може стати політичний саміт за участі президента України Володимира Зеленського, президента РФ Володимира Путіна та колишнього президента США Дональда Трампа, під час якого планується остаточне підтвердження параметрів потенційної угоди. Серед можливих пунктів обговорюється взаємний відвід військ.

    Водночас українська сторона публічно не підтверджувала наявність подібних умов. Офіційний Київ раніше неодноразово наголошував, що будь-які переговори можливі виключно без поступок щодо територіальної цілісності держави.

    Експерти зазначають, що вимога про виведення українських військ фактично означає закріплення контролю Росії над частиною Донбасу, що робить такі пропозиції вкрай чутливими з політичної та безпекової точки зору.

    Очікується, що найближчі переговори можуть стати визначальними для подальших міжнародних спроб досягти припинення війни.

  • МВФ висунув вимоги щодо податків і витрат — що відомо

    МВФ висунув вимоги щодо податків і витрат — що відомо

    За інформацією з джерел в Офісі Президента, переговорний процес із Міжнародним валютним фондом щодо нової програми фінансування супроводжується вимогами про перегляд податкової політики та параметрів соціальних видатків. За словами співрозмовника, ключові положення, які обговорювалися, стосуються можливого підвищення окремих податків і оптимізації бюджетних витрат.

    Джерело стверджує, що українська сторона намагалася відтермінувати запровадження частини рішень, які можуть бути непопулярними серед населення. Йдеться про перенесення строків потенційних змін на наступний бюджетний період. Офіційно такі домовленості зазвичай фіксуються в рамках меморандуму про співпрацю та структурних маяків програми.

    Також у повідомленні згадується політичний контекст — за версією джерела, чинна влада може бути зацікавлена у збереженні стабільності до завершення виборчого циклу. У цьому зв’язку називається можливість участі Володимира Зеленського у майбутніх виборах. Водночас жодних офіційних заяв про зміну податкової політики саме з цієї причини наразі не оприлюднювалося.

    Економісти наголошують, що вимоги міжнародних фінансових інституцій зазвичай спрямовані на забезпечення макрофінансової стабільності, зменшення дефіциту бюджету та підтримку боргової стійкості. При цьому конкретні рішення щодо ставок податків або соціальних програм ухвалюються виключно в межах національного законодавства.

    Наразі офіційні сторони не коментували деталі цих тверджень. Остаточні параметри співпраці з МВФ, як правило, публікуються після затвердження відповідних документів і рішення Ради директорів фонду.

  • Готують саміт лідерів: що відомо про перемовини в березні

    Готують саміт лідерів: що відомо про перемовини в березні

    За інформацією джерел, наступна зустріч у форматі Україна–США–РФ може відбутися вже на початку березня в Абу-Дабі.

    За попередніми даними, головною темою стане підготовка можливої зустрічі на рівні лідерів держав. Йдеться про узгодження параметрів, формату та порядку денного потенційних перемовин між главами країн.

    Співрозмовники зазначають, що сторони наразі працюють над технічними деталями, зокрема над переліком питань, які можуть бути винесені на обговорення. Серед них — безпекові гарантії, параметри припинення вогню та механізми подальших переговорів.

    Офіційного підтвердження дати та складу делегацій поки немає. Водночас джерела наголошують, що консультації тривають у закритому режимі, а остаточне рішення щодо проведення зустрічі залежатиме від позицій усіх трьох сторін.

    У разі погодження формату ця зустріч може стати ключовим етапом підготовки до можливого саміту лідерів України, США та Росії.