Gorchitsa.info

Позначка: шахрайство

  • БЕБ спіймало шахраїв, що переправляли автомобілі для ЗСУ на продаж

    БЕБ спіймало шахраїв, що переправляли автомобілі для ЗСУ на продаж

    На Львівщині правоохоронці викрили схему незаконного ввезення автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних сил України. Як повідомляє Бюро економічної безпеки, група осіб організувала продаж автівок через онлайн-майданчики, обходячи митні платежі.

    За даними слідства, до угруповання входили керівники кількох благодійних фондів та організацій. Під час перетину кордону вони декларували автомобілі як гуманітарну допомогу для армії, подаючи на митницю документи з неправдивими даними. Насправді автівки потрапляли на продаж третім особам через онлайн-платформи оголошень.

    Детективи БЕБ провели контрольну закупівлю одного з автомобілів, що підтвердила незаконну схему. Оплату отримала особа, яка не мала жодного стосунку до благодійної діяльності.

    У межах кримінального провадження правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігурантів, на території автосервісу та у транспортних засобах. Було вилучено майно на понад 4,3 млн грн, серед якого майже 3 млн грн готівкою, 4 автомобілі та імітаційні купюри на суму 9 500 доларів.

    Слідство триває, встановлюються всі учасники схеми та їхні причетності до незаконної діяльності.

  • У Львові адвоката, який обіцяв виїзд через “Шлях”, суд визнав шахраєм

    У Львові адвоката, який обіцяв виїзд через “Шлях”, суд визнав шахраєм

    Личаківський районний суд Львова виніс вирок у справі львівського адвоката Маріана Цаплака, якого затримали під час передачі коштів за «допомогу» у виїзді військовозобов’язаного за кордон через систему «Шлях». У резонансній справі суд перекваліфікував обвинувачення з переправлення ухилянтів на шахрайство та призначив покарання у вигляді штрафу — 34 тисячі гривень.

    За матеріалами слідства, адвокат обіцяв за 4500–5000 доларів США «оформити» ухилянта волонтером громадської організації, включити його дані до системи «Шлях» і надати консультації щодо перетину кордону. Однак, як встановило слідство, він не мав жодного доступу до системи та не збирався виконувати своїх обіцянок.

    23 червня 2023 року Цаплак отримав перший транш — 8000 гривень. 26 липня під час отримання другої частини — 4000 доларів імітаційними купюрами — його затримали працівники поліції.

    У суді адвокат визнав, що справді планував заволодіти коштами, але заперечив будь-які наміри переправляти ухилянтів. Він пояснив, що потребував грошей на навчання доньки у США, а тому вигадав схему та розповідав клієнтам неправдиві історії.

    Суддя Роман Головатий погодився з доводами сторін і перекваліфікував обвинувачення на шахрайство (ч. 1 ст. 190 ККУ). Вироком суду Маріана Цаплака визнано винним та призначено штраф у розмірі 34 тис. грн. Право на зайняття адвокатською діяльністю у нього наразі зупинене. Вирок може бути оскаржений в апеляції.

  • Нова хвиля телефонних шахрайств: аферисти маскуються під співробітників банку

    Нова хвиля телефонних шахрайств: аферисти маскуються під співробітників банку

    В Україні знову фіксують сплеск телефонного шахрайства. Аферисти маскуються під співробітників банків і намагаються виманити у громадян конфіденційні дані, посилаючись на «терміновий захист рахунку» або «підозрілу активність».

    Як повідомляють у поліції Дніпра, злочинці телефонують українцям і вигадують історії про нібито небезпечні операції чи спробу списання коштів. Мета — створити ілюзію терміновості, щоб людина розгубилася і виконала вказівки псевдопрацівника банку.

    Шахраї наполягають на негайних діях: вимагають назвати PIN-код, CVV, одноразові паролі або навіть переказати гроші на «безпечний рахунок». Усі ці дії — класичні схеми, спрямовані на отримання повного доступу до банківських карток і заощаджень.

    Поліція нагадує ключові правила безпеки

    Правоохоронці підкреслюють:

    • справжні працівники банку НІКОЛИ не запитують PIN, CVV чи коди доступу;
    • жодна фінансова установа не потребує термінового переказу коштів;
    • будь-який тиск або вимога назвати дані — ознака шахрайства;
    • у разі сумнівів варто завершити розмову та зателефонувати на офіційний номер банку, який є на картці.

    Саме нерозголошення персональних даних є основною умовою безпеки. Якщо ви отримали підозрілий дзвінок або стали жертвою шахраїв — потрібно негайно звернутися до поліції за номером 102.

    Правоохоронці закликають громадян бути максимально пильними, адже телефонні афери — одна з найпоширеніших схем, які щодня призводять до багатотисячних втрат.

  • У Запоріжжі викрили схему привласнення 17 мільйонів гуманітарних коштів

    У Запоріжжі викрили схему привласнення 17 мільйонів гуманітарних коштів

    Поліція викрила у Запоріжжі масштабну схему привласнення благодійних коштів, виділених міжнародною організацією для реалізації дитячих програм. За даними слідства, група осіб створила мережу фіктивних підприємців, через яких проводили незаконні фінансові операції. На підставі зібраних доказів трьом фігурантам повідомлено про підозри.

    Як повідомляють у Нацполіції, організатором схеми став 28-річний мешканець сусідньої області. До незаконної діяльності він залучив двох знайомих. Вони підшукували у Запоріжжі людей, на яких оформлювали ФОПи без наміру здійснювати реальну господарську діяльність. Через ці підставні підприємства й проводили фінансові операції.

    Учасники схеми звернулися до міжнародної гуманітарної організації із заявленою метою реалізації програм для дітей. Вони отримали понад 17 мільйонів гривень нібито для закупівлі техніки, канцелярських товарів та організації заходів. Насправді жодні послуги не надавалися, а товари не закуповувалися.

    Отримані кошти переказували на рахунки новостворених ФОПів частинами по 200 тисяч гривень, після чого готівку знімали та розподіляли між учасниками. За даними поліції, такі дії призвели до розтрати щонайменше одного мільйона гривень благодійних коштів, які згодом були легалізовані.

    Щоб запобігти подальшому виведенню грошей, правоохоронці домоглися арешту банківських рахунків громадської організації, на яких перебувало 10,3 мільйона гривень. Надалі управління арештованими активами буде здійснюватися за участі АРМА.

    25 листопада поліцейські провели 11 обшуків за місцями проживання фігурантів та в приміщеннях, які використовувалися для діяльності. Вилучено фінансову документацію, техніку, а також значні суми готівки — понад 465 тисяч гривень, 15 700 доларів та 900 євро.

    Слідчі, під процесуальним керівництвом Запорізької обласної прокуратури, повідомили про підозри:
    — організатору — за ч. 3 ст. 201-2 КК України;
    — директору громадської організації — за ч. 3 ст. 15 та ч. 3 ст. 201-2;
    — підприємцю — за ч. 3 ст. 201-2 та ч. 1 ст. 209 КК України.

    Триває вирішення питання про обрання запобіжних заходів. Досудове розслідування продовжується.

  • ДБР викрило шахрайську групу, яка привласнювала квартири померлих одеситів

    ДБР викрило шахрайську групу, яка привласнювала квартири померлих одеситів

    На Одещині працівники Державного бюро розслідувань викрили масштабну шахрайську схему з привласнення квартир померлих людей, які не мали спадкоємців. Ключову роль у ній відігравав суддя одного з районних судів області, який фактично легалізовував все майно для аферистів. Про це повідомляє ДБР.

    Організаторами незаконної схеми було подружжя місцевих рестораторів. Через знайомих вони отримували інформацію про квартири, власники яких померли, а претендентів на спадщину не було. Щойно такі об’єкти з’являлися, шахраї оформлювали фіктивні договори купівлі-продажу — заднім числом, без нотаріального посвідчення та за участі підставних осіб. Після цього подавали до суду позови про визнання права власності.

    Для легалізації злочинної схеми ресторатори залучили суддю, який, попри явні порушення, задовольняв позови. Його не турбували ні сфальшовані документи, ні відсутність сторін у засіданнях, ні відсутність обставин, які мали б бути встановлені у цивільному процесі. На підставі цих рішень у Державному реєстрі нерухомості проводили реєстрацію квартир.

    У такий спосіб шахрайська група встигла переоформити три квартири загальною вартістю майже 3 млн грн. Нині на об’єкти накладено арешт, щоб унеможливити їхнє подальше відчуження.

    Суддю вже звільнено з посади рішенням Вищої ради правосуддя. Йому повідомлено про підозри одразу за кількома статтями: видача завідомо неправдивого офіційного документа та пособництво у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах.

    Організатори — подружжя рестораторів — підозрюються у шахрайстві, підробленні документів та легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом. Ба більше, вони вже є обвинуваченими у ще одному кримінальному провадженні щодо привласнення шести квартир.

    Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів усім фігурантам. Санкції інкримінованих статей передбачають до 8 років позбавлення волі.

  • Тиск на бізнес у Дніпрі: нові дані про роль Вадима Єрмолаєва в гучному рейдерському конфлікті

    Тиск на бізнес у Дніпрі: нові дані про роль Вадима Єрмолаєва в гучному рейдерському конфлікті

    Внесений в санкційний список за роботу на території РФ бізнесмен з Дніпра Вадим Єрмолаєв продовжує отримувати багатомільйонні прибутки від роботи своєї підпільної алкогольної імперії та мережі шахрайських колл-центрів на території України.

    Нагадаємо, Вадим Єрмолаєв – агробарон, спиртозаводчик та один із найбільших забудовників Дніпра. Це що стосується “легальної частини бізнесу”, яку після введення санкцій Єрмолаєв активно намагається переписати на доньку – Софію Кононенко.

    Водночас, хоча Вадим Єрмолаєв веде бізнес в Україні, але формально він не є українським бізнесменом, так як відмовився від українського громадянства ще у 2017 році, відтоді має лише паспорт Кіпру.

    Щодо “українського бізнесу” Вадима Єрмолаєва варто відзначити, що левова частка доходів сім’ї Єрмолаєвих поступає з нелегальних джерел, таких як робота мережі шахрайських колл-центрів та підпільна алкогольна імперія з мільярдними оборотами.

    Щодо мережі шахрайських колл-центрів Вадима Єрмолаєва – керую процесом його син Артур Єрмолаєв.

    ФОТО: Артур Єрмолаєв курує мережу шахрайських колл-центрів

    Артур Єрмолаєв наразі займає пост Президента Федерації кіберспорту України та, використовуючи зв’язки в IT-сфері, створив на території України мережу колл-центрів, що спеціалізуються на шахрайських діях відносно громадян Євросоюзу та Туреччини.

    Хоча тема причетності сім’ї Єрмолаєвих до роботи мережі шахрайських колл-центрів періодично піднімається в ЗМІ, за інформацією джерел, Вадим Єрмолаєв купує мовчання українських правоохоронців, а громадяни євросоюзу кожного дня стають жертвами його “офісників”.

    Другим джерелом нелегальних доходів Вадима Єрмолаєва є робота таємної підпільної алкогольної імперії, яку умовно можна розділити на чотири напрямки, жоден з яких офіційно з ним не пов’язаний.

    Перший – засноване в Дніпрі в серпні 2023 року (через кілька місяців після відкриття СБУ кримінального провадження № 42023000000000610) ТОВ “Аларте”. Його одноосібним власником і директором вказаний маловідомий житель Дніпра Дмитро Апенко, який зовсім не чужа людина для Єрмолаєва — раніше він працював начальником експортного відділу “Алеф-Віналь”, а наразі виконує для Єрмолаєва роль “фунта”.

    “Аларте” не відрізняється високою прибутковістю — у 2023–2024 роках його виручка склала трохи менше 19 млн грн. Це пояснюється тим, що ця компанія є “холдером” — їй належать 273 торгові марки, які раніше належали «Алеф-Вінал» і пов’язаній з нею компанії “Рівергейт” і під якими продається алкоголь.

    Серед них – ТМ Водка Українка, Greenday, Marlin, Helsinki, Kosher Collection, Adjari, Довбуш Карпатський, Luigi Antonio, Жан-Жак, Klinkov та інші.

    Всі згадані бренди (крім скомпрометованих Жан-Жак і Klinkov, які активно просувають в Росії “Алеф-Віналь-Крим”) можна знайти на сайті компанії “Торговий дім АВ” з Синельниково (Дніпропетровська область), яка називає себе “сильним і досвідченим дистриб’ютором алкогольних брендів преміум”.

    Ця компанія — другий напрямок підпільної алкогольної імперії Вадима Єрмолаєва. Її офіційним власником є громадянин США Мейєр Цві Стамблер, відомий як голова Ради Федерації єврейських громад України та член опікунської ради єврейської громади Дніпра.

    Контрольну частку в ТОВ “Торговий дім АВ”, абревіатуру в назві якого можна розшифрувати як “Алеф-Віналь”, у січні 2024 року Стамблеру передав інший член опікунської ради єврейської громади Дніпра — Фелікс Черток, колишній комерційний і генеральний директор “Алеф-Велья”. Це досить цікава людина, яка на власному сайті називає себе «важливою фігурою, яка продовжує впливати на наше розуміння ролі книг і телебачення в сучасному інформаційному суспільстві» і дає приголомшливі життєві поради. Наприклад: «кожна людина повинна мати достатньо грошей, щоб забезпечити себе і свою сім’ю основними потребами і несподіваними витратами».

    Цікаво також, що батько “мислителя” Борис Черток, за даними деяких ЗМІ, свого часу був відомий у Дніпропетровську як кримінальний авторитет на прізвисько “Седой”, судимий за грабежі, розбої та крадіжки, і вважався членом організованої злочинної групи Олександра “Матроса” Мільченка.

    З невідомих причин Черток на власному сайті вказує себе власником ТОВ “Торговий дім АВ”, фактично визнаючи номіналом шанованого голову Ради Федерації єврейських громад України.

    Судячи з того, що Фелікс Черток став фігурантом кримінального провадження № 4202300000000610 разом з Єрмолаєвим, і в його будинку був проведений обшук у жовтні 2023 року, найімовірніше, шановному Мейеру Цві Стамблеру могли просто дати 4 млрд грн у себе в 2022–2024 роках, мінімізувавши ризик його арешту або введення проти нього санкцій.

    Третім напрямком підпільної алкогольної імперії Вадима Єрмолаєва є ТОВ “Віналь”, яке до 2017 року називалося “Алеф-Віналь,. Ця компанія з виручкою 3,95 млрд грн у 2022–2024 роках базується в м. Синельникове і займається виробництвом вина та міцного алкоголю на потужностях колишнього ЛВС “Атлантис”.

    Власником ТОВ “Віналь” є маловідомий 87-річний уродженець Синельникова Дмитро Андрейченко, про якого майже нічого не відомо, крім того, що на нього кілька років тому були переоформлені найбільш “ризиковані” торгові марки “Алеф-Віналь” — такі, як Villa Krim і Старий Крим. Їх зараз активно продає в РФ згадана компанія “Алеф-Віналь-Крим”, активи якої в 2023 році націоналізували росіяни, а потім передали структурі банку “Росія” з пулу друзів  Володимира Путіна.

    Про близькість Андрійченка до групи Єрмолаєва/Чертка свідчить те, що компанією, через яку він володіє ТОВ “Віналь” — ТОВ “Оріана Інвест” — керує Яна Даскіна, відома як головний бухгалтер ТОВ “Торговий дім АВ”.

    Нарешті, четвертий напрямок підпільної алкогольної імперії Вадима Єрмолаєва є ТОВ “Маркетвін”. Це великий імпортер алкоголю, який, якщо вірити його сайту, продає 3200 найменувань алкогольних напоїв. Компанія була заснована в 2017 році, але заявляє про більш ніж 20-річний досвід. І це не помилка, оскільки фактично “Маркетвін” є правонаступником заснованого в 2002 році Торгового дому “Арда”, що входив до “Алеф”, і ТОВ “Арда-Трейдинг”, яке замінило його пізніше і стало відомо тим, що після введення санкцій проти Єрмолаєва його переписали на дрібного злодія.

    Наразі власником “Маркетвіна” записаний Юрій Смирнов — колишній менеджер ТД “Арда” з Синельникового, а сама компанія зареєстрована за однією адресою в Дніпрі (вул. Павла Вирського, 1 — саме тут СБУ провела обшуки у “кримській справі” “Алеф”) разом з торговою групою “Луна” Єрмолаєва Софії Кононенко. Тільки в 2024 році виручка “Маркетвін” перевищила 1,3 млрд грн, а зростання доходу в порівнянні з 2023 роком склало понад 2700%.

    На відміну від Вадима Єрмолаєва, санкції на всі зазначені компанії, які фактично працюють в одному зв’язку, поки не поширюються, а ту частину бізнесу, яку санкції все таки зачепили, Єрмолаєв намагається переоформити на доньку – Софію Кононенко.

    Паралельно, за інформацією джерел, Вадим Єрмолаєв намагається вибудувати хорошу репутаційну історію в Європі, інвестуючи в проекти, пов’язані зеленою енергетикою.

  • У Борисполі затримали чоловіка за вимагання 1,2 млн доларів у харківської бізнесвумен

    У Борисполі затримали чоловіка за вимагання 1,2 млн доларів у харківської бізнесвумен

    У Борисполі Київської області правоохоронці затримали чоловіка, підозрюваного у вимаганні грошей у харківської підприємниці.

    Як повідомляє пресслужба Національної поліції України, 51-річний житель Запоріжжя дізнався, що жінка отримала 1,2 мільйона доларів за частку в бізнесі покійного чоловіка. Зловмисник тривалий час «тероризував» її та вимагав передати ці кошти.

    За даними слідства, чоловік телефонував підприємниці, посилаючись на вигаданий «борг» покійного чоловіка, однак не надав жодних підтверджувальних документів. Під час одного з візитів до знайомої потерпілої він прикріпив на автомобіль жінки предмет, схожий на гранату, і телефоном зробив «останнє попередження».

    12 листопада поліція провела обшуки у Харківській, Сумській, Київській областях та у Запоріжжі. Вилучено мобільні телефони, з яких здійснювалися дзвінки, вогнепальну зброю, гранати та чорнові записи.

    Підозрюваному повідомлено про підозру за ч.4 ст.189 Кримінального кодексу України (вимагання). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі поліція встановлює повне коло причетних осіб для притягнення їх до відповідальності.

  • Жінка видавала себе за співробітницю СБУ та виманювала гроші через “квартирну програму”

    Жінка видавала себе за співробітницю СБУ та виманювала гроші через “квартирну програму”

    У Сумській області правоохоронці затримали жінку за шахрайство, через яке 36-річна місцева жителька втратила значну суму грошей.

    Як повідомляє ГУ НП у Сумській області, 38-річна уродженка Полтави, видаючи себе за співробітницю СБУ, запропонувала потерпілій можливість отримати квартиру через державну програму ЮНЕСКО. Жінка заявила, що має зв’язки у вузьких колах, і запропонувала допомогу за гроші.

    Під час зустрічей шахрайка отримала від жінки двома частинами 100 тисяч гривень, а також додатково 100 євро від доньки потерпілої. Після цього аферистка перестала виходити на зв’язок та використала отримані кошти на власний розсуд. Встановлено, що подібні схеми вона застосовувала і в Харкові.

    Завдяки оперативній роботі сектору протидії шахрайствам та сектору кримінального аналізу Сумського районного управління поліції вдалося викрити злочинну діяльність.

    Слідчі поліції за процесуального керівництва прокуратури завершили досудове розслідування та направили до суду обвинувальний акт за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі до трьох років. Фігурантка очікує на вирок у СІЗО.

  • У ПФУ попередили про шахрайські повідомлення щодо нібито втрати пенсії

    У ПФУ попередили про шахрайські повідомлення щодо нібито втрати пенсії

    У Пенсійному фонді України попередили громадян про нову хвилю фейкових повідомлень, які активно поширюються в соцмережах та месенджерах. У деяких Telegram-каналах з’явилися дописи нібито від імені ПФУ, де стверджується, що пенсіонери повинні подати спеціальну заяву, аби «підтвердити свій вік» та уникнути нібито можливої втрати пенсії.

    У Фонді підкреслюють, що така інформація є неправдивою та не має жодного юридичного підґрунтя. Процедури, пов’язані з призначенням або нарахуванням пенсій, суворо регулюються чинним законодавством України. Жодних додаткових заяв, тим паче для підтвердження віку, подавати не потрібно.

    Пенсійний фонд нагадує, що зміни до порядку отримання чи призупинення пенсійних виплат можуть ухвалюватися виключно Верховною Радою або Кабінетом Міністрів. Тож будь-які повідомлення, що з’являються в інтернеті без офіційних підтверджень, не є достовірними.

    У Фонді закликали українців не реагувати на провокаційні пости та не передавати особисті дані невідомим джерелам, адже поширення подібних фейків є частиною маніпулятивних інформаційних кампаній. Такі повідомлення можуть вводити громадян в оману або використовуватися для шахрайства.

    Фахівці рекомендують отримувати інформацію виключно з офіційних джерел — вебсайту ПФУ, сторінок установи у соцмережах та державних сервісів.

  • У Кропивницькому суд виніс вирок псевдоволонтерам, які продавали фальшиві «броні»

    У Кропивницькому суд виніс вирок псевдоволонтерам, які продавали фальшиві «броні»

    У Кропивницькому викрили громадську організацію «МАН», яка на початку війни діяла лише на папері. Члени організації продавали пластикові посвідчення, шеврони та довідки з печатками, нібито гарантували захист від мобілізації. За свої «послуги» вони брали від 20 до 80 тисяч гривень, створюючи у клієнтів ілюзію безпеки.

    Організатор схеми, разом із кількома співучасниками, чітко розподілив ролі: хтось шукав клієнтів, хтось виготовляв фальшиві документи, інші збирали гроші. У схемі навіть брав участь ветеран війни, який отримав посаду секретаря організації та допомагав переконувати людей у «захисті від мобілізації».

    27 лютого 2024 року правоохоронці провели обшуки в офісі ГО «МАН». Було вилучено численні фальшиві посвідчення, шеврони та списки членів «батальйону Туран». Слідчі встановили, що організатори діяли системно, наживаючись на страху військовозобов’язаних і перешкоджаючи законній діяльності Збройних Сил України.

    Кіровський районний суд міста Кропивницький визнав організатора винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та засудив його до п’яти років позбавлення волі. Його співучасник, ветеран війни, визнав провину і співпрацював зі слідством, тому отримав три роки випробувального строку.

    Ця справа демонструє, як війна створює умови для шахрайства: страх мобілізації стає товаром, а довіра – валютою, яку можна легко знецінити. Фальшиві «броні» не лише не давали юридичного захисту, а й підривали довіру до справжніх волонтерів та армії.